- Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   È una fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale

- Qual è l'Autorità competente a disporre le misure di congelamento nazionali ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 109 del 2007:   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- Qual è l'obiettivo che si persegue con le indagini economico-finanziarie in ambito di contrasto alle associazioni malavitose?   Accertare l'origine del patrimonio di un soggetto

- Qual è l'organo deputato ad emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?   GAFI

- Quale è il compito prioritario dell'Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna?   Ricercare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne

- Quale autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- Quale disciplina ha previsto la possibilità per i contribuenti, di regolarizzare le violazioni fiscali commesse fino ad un determinato periodo, a fronte del pagamento delle imposte evase, beneficiando dell'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e per le connesse condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, nonché della riduzione delle sanzioni amministrative?   La voluntary disclosure

- Quale norma disciplina le misure di prevenzione nel nostro ordinamento?   D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017

- Quale norma, tra le seguenti, ha contribuito all'aggiornamento del codice Antimafia?   L. n. 161/2017

- Quale requisito risulta di fondamentale importanza affinché si possano applicare le misure di prevenzione personali?   La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità

- Quale ruolo svolge l'IVASS nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio?   svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione

- Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?   Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF

- Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?   Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio

- Quale tra i seguenti criteri generali non deve osservare un intermediario finanziario per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007?   La natura giuridica e l'attività svolta in modo occasionale dal cliente

- Quale tra le seguenti è una norma che ha aggiornato il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia)?   L. n. 161/2017

- Quale tra le seguenti rappresenta la sede principale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata?   Roma

- Quale tra queste caratteristiche dell'AUI (Archivio unico informatico) previste dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo è errata?   Nessuna risposta è esatta

- Quale tra queste categorie non è destinataria degli obblighi antiriciclaggio secondo il D.lgs 231/07?   I geometri

- Quale tra queste non è un'Autorità di Vigilanza della normativa antiriciclaggio?   Ministero dell'interno

- Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?   L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)

- Quale, tra le seguenti, sanzioni amministrative è comminabile per violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali autorità devono segnalare al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio i soggetti i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope?   L'Autorità Giudiziaria o il Prefetto

- Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali competenze, tra le seguenti, spettano allo S.C.I.C.O.?   Supporto alle attività investigative svolte dai vari GG.I.C.O. ed eventualmente dagli altri Reparti del Corpo

- Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?   La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento

- Quali delle seguenti informazioni devono necessariamente contenere le segnalazioni di operazioni sospette?   Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto

- Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Ogni pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali

- Quali misure di prevenzione, tra le seguenti, rientrano tra quelle personali?   Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

- Quali Organi, tra i seguenti, costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori

- Quali Organi, tra i seguenti, sono titolari, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 159/2011, di proposta di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti di cui all'art. 16 del codice di cui sopra?   Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il Direttore della D.I.A., il Procuratore Nazionale Antimafia ed il Questore

- Quali provvedimenti, ai sensi del codice Antimafia, rientrano tra quelli ricompresi nelle misure di prevenzione personali?   Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

- Quali provvedimenti, tra i seguenti, rientrano tra le misure di prevenzione patrimoniali?   Sequestro e Confisca adottabili anche nelle forme dei sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011

- Quali Reparti del Corpo al livello centrale, tra i seguenti, svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata in materia di finanziamento del terrorismo?   Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?   I Nuclei P.e.f., i Gruppi, le Compagnie e le Tenenze

- Quali requisiti, tra le seguenti alternative, devono possedere i Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno dieci anni

- Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo?   Le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti

- Quali soggetti sono tenuti all'osservanza del divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?   I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza

- Quali sono i compiti attribuiti all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 109 del 2007?   Effettuare la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse

- Quali sono i criteri ordinari in virtù dei quali ripartire la vigilanza ispettiva antiriciclaggio?   tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione

- Quali sono le autorità competenti all'approvazione della programmazione delle ispezioni antiriciclaggio?   Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Quali sono le caratteristiche del delitto di cui all'art. 648 ter?   Può essere commesso da chiunque impieghi di proventi illeciti in attività lecite

- Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:   placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione)

- Quali sono le fonti da cui possono trarre origine le indagini antiriciclaggio?   Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g

- Quali sono, tra le seguenti e ai sensi del capo V del codice Antimafia, misure di prevenzione patrimoniali diverse da sequestro e confisca?   Cauzione, amministrazione giudiziaria di beni personali, amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

- Quali sostanze ricomprende la tabella IV di cui al D.P.R. 309/1990?   Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III

- Quali tipologie di registrazioni non rientrano fra quelle che possono essere inserite nell'AUI?   Gli articoli 31 e 34 del D.lgs 231 del 2007 dettano principi generali volti alla conservazione dei dati, non più anche alla registrazione dei medesimi. La mancata previsione degli obblighi di registrazione è confermata con l'esonero dall'obbligo di istituire e gestire l'AUI

- Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?   Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice

- Quali tra i seguenti organi costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati ad associazioni malavitose?   Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori

- Quali tra i seguenti Organi non fa parte del Comitato Nazionale di Coordinamento per l'Azione Antidroga?   Capo della Polizia di Stato

- Quali tra i seguenti organismi ha assunto le potestà nonché competenze del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?   Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)

- Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?   Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini

- Quali tra le seguenti Autorità può applicare, a norma del codice Antimafia, misure di prevenzione personali?   Questore e Autorità giudiziaria

- Quali tra le seguenti rappresenta una fonte normativa che di recente ha aggiornato il codice Antimafia?   Decreto Legge n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018

- Quali tra le seguenti sono misure di prevenzione patrimoniali come disciplinato dal codice Antimafia?   Sequestro e Confisca adottabili anche nelle forme dei sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011

- Quali tra questi non può essere considerato un canale di attuazione del riciclaggio?   Nesuna delle alternative proposte è corretta

- Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   Anche gli ordini professionali

- Quali tra questi Ufficiali è stato individuato quale interlocutore unico, con la Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la soluzione, a monte, di ogni problema di coordinamento in materia di riciclaggio?   Il Capo dell'Ufficio Tutela Economica e Sicurezza del III Reparto del Comando Generale

- Quali, tra quelle riportate, non rappresenta un'aggravante, prevista dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 dello stesso decreto?   Tutte le aggravanti riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990

- Qualipotestà tra le seguenti sono espletate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?   Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione

- Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?   E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, si protragga per più di due anni:   l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato

- Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata?   Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G

- Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

- Qualora vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in sede d'identificazione, tale circostanza costituisce condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?   Si

- Quando è entrato in vigore il Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante?   è entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 3 gennaio 2021

- Quando è possibile ricercare documenti in un'abitazione privata del soggetto nel corso di un'ispezione antiriciclaggio?   in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio

- Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore?   Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale

- Quando l'adeguata verifica non deve essere rafforzata?   Nella riduzione dell'estensione o della frequenza degli adempimenti in relazione ai tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione del cliente, rinviando fino ad un massimo di 30 giorni l'acquisizione di copia del documento

- Quando può dirsi perfezionato, sul piano materiale, il reato di usura?   Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo

- Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?   Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

- Quando un interesse può definirsi, in aderenza all'attuale quadro dispositivo, usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari

- Quando un interesse può qualificarsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)

- Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può considerarsi approfondita?   Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria

- Quante sedi conta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Una sede principale e quattro secondarie

- Quante tipologie di misure di prevenzione personali esistono ai sensi del codice Antimafia?   3. Ove le circostanze del caso lo richiedano alla sorveglianza speciale di p.s. possono aggiungersi restrizioni quali il divieto/obbligo di soggiorno in uno o più comuni

- Quanto dura il ritiro della patente di guida operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   Trenta giorni

- Quanto dura l'incarico del Procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Quattro anni