- Da chi, tra i seguenti, possono essere "applicate" le misure di prevenzione personali ai sensi del codice Antimafia?   Questore e Autorità giudiziaria,

- Da chi, tra i seguenti, viene alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"?   dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio

- Da quale Organo sono designati i Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia?   dal Procuratore Distrettuale tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Da quante sedi si compone l'Agenzia per l'Amministrazione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata?   5 sedi. Una sede principale e quattro secondarie

- Da quanti e quali tipi di Agenzie è composto il Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica?   Da tre organi: D.I.S., A.I.S.E., A.I.S.I.

- Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro

- Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   non può far parte alcun magistrato tirocinante

- Deve essere indicata nel foglio di servizio da esibirsi in sede d'ispezione antiriciclaggio la tipologia di attività ispettiva?   si

- Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica agli interessati dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste ONU UE e Nazionali?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Di cosa si occupa il Comitato di Analisi Strategica del Terrorismo (C.A.S.A.)?   Il Comitato svolge compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare rilievo sul terrorismo interno e internazionale pervenute al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Di quali settori d'intervento, tra i seguenti, il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?   Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio

- Dove ha sede secondo il nostro ordinamento la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   In sede di Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- Dove hanno sede le Procure Distrettuali Antimafia?   presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello

- Dove si trova la sede dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF):   A Roma, preso la Banca d'Italia

- Dove si trovano le sedi secondarie dell'Agenzia per l'amministrazione e destinazione di beni sequestrati alla criminalità?   Reggio Calabria, Palermo, Milano e Napoli