- Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione

- Che differenza c'è tra sequestro e confisca nel nostro ordinamento?   Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza

- Che funzione hanno i controlli preliminari?   Hanno una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito

- Che natura hanno i "controlli preventivi sulle attività economiche"?   hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali

- Chi è il responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo?   Il Ministro dell'economia e delle finanze

- Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?   Chiunque versi in stato di bisogno

- Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?   Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno

- Chi è il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007:   la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

- Chi è preposto ad effettuare l'analisi pre- investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?   Solamente un'articolazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Chi acquista carburante per autotrazione può   dedurre le spese e detrarre l'Iva solo se l'operazione avviene attraverso carte di credito o di debito emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione

- Chi designa il capo pattuglia nell'ambito di un'attività ispettiva antiriciclaggio ?   Il direttore dell'ispezione designa il capo pattuglia, ove questo non sia designato dal Superiore diretto dello stesso Direttore dell'Ispezione

- Chi non fa parte del Comitato di sicurezza Finanziaria?   tutte le altre alternative di risposta sono errate

- Chi non può essere considerata una persona politicamente esposta?   Le persone che hanno cessato di occupare da più di dieci anni importanti cariche pubbliche

- Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?   Il Comitato di sicurezza finanziaria

- Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è punito:   con la reclusione non inferiore a venti anni

- Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?   L'Agenzia del Demanio

- Chi può ricorrere a terzi in base all'articolo 18 del D. Lgs 231/2007 per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica?   I soggetti obbligati

- Chi sono i soggetti e gli agenti convenzionati?   Gli agenti iscritti nell'elenco di cui all'art. 128 - quater del TUB di cui i prestatori di servizio di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quegli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana

- Chi sono le Persone Politicamente Esposte?   le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito esattamente come chi   comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007?   Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati

- Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990, ha l'obbligo di:   Presentare domanda al Ministero della Sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale

- Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro:   con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000

- Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 2 dell'art. 73:   con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette il delitto di   riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- Chiunque, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 3 dell'art. 73:   con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

- Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto, è punito, tra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 73:   con la reclusione da sei a venti anni

- Coloro i quali coltivano piante di sostanze stupefacenti, senza essere autorizzati, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 309 del 1990 sono assoggettati:   Alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stupefacenti o psicotrope

- Coloro i quali fanno uso di sostanze stupefacenti possono chiedere al servizio pubblico per le dipendenze, o ad una struttura privata autorizzata, di essere sottoposti ad accertamenti diagnostici?   Si, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990

- Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   Analisi pre- investigativa da parte dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi ad opera del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati

- Come si distinguono le misure di prevenzione?   Personali e patrimoniali

- Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?   Vengono comunicate all'U.I.F. ed inserite in una sezione della banca dati S.I.Va

- Come viene definita l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata nel nostro ordinamento?   Organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

- Comunicazioni oggettive art. 47 d.lgs. 231/2007 è:   uno strumento introdotto per migliorare le SOS inviate per intercettare le operazioni realmente a rischio riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo

- Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB   Con la Banca d'Italia

- Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?   In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene

- Con quale soggetto istituzionale deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB?   Con la Banca d'Italia

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017?   L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte

- Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/07 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta più ampia di quella penale

- Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/07?   Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

- Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/07, rispetto alla precedente normativa   introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati

- Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:   comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

- Cos'è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche?   Trattasi di una misura di tipo amministrativo che determina il blocco automatico delle utilità e dei beni

- Cos'è lo "smurfing"?   E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

- Cosa deve fare l'U.I.F. dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa deve fare l'U.I.F. dopo l'effettuazione dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa dispone l'art. 2 del D.L. n. 167/1990?   Ha l'obiettivo di dare concreta attuazione alle disposizioni di contrasto alle frodi internazionali

- Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   L'esistenza di un altro reato al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso

- Cosa si intende con il cosiddetto "riciclaggio digitale strumentale"?   Si intende la sostituzione del corriere fisico con un computer nella fase di placement

- Cosa si intende con il termine riciclaggio?   La riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi

- Cosa si intende con l'online gambling?   Piattaforme di gioco con server dislocati in giurisdizioni estere

- Cosa si intende per "operazione frazionata", ai sensi del d.lgs. n. 231/2007?   Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni

- Cosa si intende per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa?   Le attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 109 del 2007

- Cosa si intende per PPE?   Persone politicamente esposte

- Cosa si intende per servizio Money Transfer?   Sistema extrabancario di trasferimento di denaro contante

- Cosa si intende per whistleblowing esterno?   La possibilità di segnalare alle Autorità di vigilanza le violazioni di cui si è venuti a conoscenza

- Cosa si intende per whistleblowing interno?   L'obbligo in capo ai soggetti destinatari delle rispettive normative di prevedere meccanismi e procedure interni per la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme applicabili all'ente

- Cosa significa l'acronimo GAFI?   Gruppo di azione finanziaria internazionale

- Cosa s'intende, tra le seguenti, per attività di concorso per il supporto dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa svolta dai GG.I.C.O. incardinati nei Nuclei PEF in sede di capoluogo di distretto di Corte d'Appello?   Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell'A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. procedenti

- Cosa sono i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata che sono inquadrati nell'organigramma dei Nucleo Speciali di Polizia Economia Finanziaria?   Sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia

- Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?   Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A

- Cosa vuole significare l'acronimo "S.I.R.O. 2"?   Un applicativo informatico utile per l'attività operativa