- Nei casi di cessazione di attività autorizzate previste dall'art. 22 del D.P.R. 309/90, il Ministro della sanità, secondo quanto previsto dall'art. 23 può:   Su richiesta dell'interessato cedere le giacenze di sostanze stupefacenti ai fornitori, ovvero ad altri Enti o imprese autorizzate o a farmacie, nominativamente indicati

- Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, per coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 309 del 1990:   Il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 309 del 1990, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione

- Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 Art. 25 D.Lgs 231/2007, quali tra le seguenti affermazioni è errata?   Assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, diminuendo la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento

- Nei casi in cui colui il quale fa uso personale di sostanze stupefacenti è minorenne il Prefetto:   Convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, per renderli edotti delle circostanze di fatto, solo qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del trasgressore

- Nei casi in cui una persona istiga pubblicamente un terzo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope:   È punito con la reclusione e con la multa

- Nel caso di cessazione dell'azienda autorizzata dal Ministero della Sanità a produrre sostanze stupefacenti o psicotrope quali sono le sorti del titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990?   Decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento

- Nel caso di congelamento di aziende che svolgono attività di impresa il Comitato:   Esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007

- Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope la dogana destinataria può provvedere al prelevamento dei campioni?   Si, ma solo se richiesto dal Ministero della Sanità e con le modalità da questi fissate

- Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi soggetti di buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:   del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/07?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel caso di provvedimenti di sequestro, amministrativi o penali, su beni già oggetto di congelamento, la gestione delle stesse è affidata a:   L'autorità che ha disposto il sequestro

- Nel caso di richiesta di autorizzazione per il commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.P.R. 309 del 1990, deve:   Accertare l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti

- Nel caso di ritardo nella trasmissione di copia degli atti o documenti previsti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge n. 87/2013, l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della stessa legge:   provvede con decreto motivato

- Nel caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona palesemente incapace:   è raddoppiata

- Nel caso in cui la dogana destinataria, nella fase dell'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, proceda al prelevamento di singoli campioni, gli stessi:   Devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990

- Nel caso in cui l'attività investigativa consenta di accertare che, nello svolgimento del commercio di cose antiche e nell'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Ente cui sono riconducibili, si perpetrino delitti di ricettazione o di riciclaggio, quali profili di responsabilità si possono delineare?   quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, quella amministrativa da reato per l'ente

- Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo si reputa coincidere con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, accerti la ricorrenza di un indicatore di anomalia, deve, senza ritardo, segnalare l'operazione sospetta?   No, deve anche effettuare una valutazione specifica del caso concreto

- Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",   è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso delle c.d. "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:   anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione

- Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?   È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Sì

- Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta, cosa è possibile fare?   è possibile effettuare la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato

- Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo   non deve necessariamente derivare da delitto

- Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative (c.d. Proposal Com 2021/420) in materia AML-CFT volte, tra l'altro   anche all'istituzione di un Codice Unico dell'U.E. in materia AML-CFT

- Nel momento in cui viene richiesta la partecipazione del Corpo alle Commissioni d'accesso presso le Pubbliche Amministrazioni, su richiesta dei Prefetti o del Direttore della D.I.A., chi sarà impegnato, di norma?   Un Ufficiale del Corpo appartenente al G.I.C.O. competente per territorio

- Nel sistema delle regole antiriciclaggio internazionali e nazionali, quali compiti hanno le FIU (Financial Intelligence Unit)?   Accentrano i compiti di ricezione e analisi delle SOS e le connesse attività di scambio informativo con le controparti estere

- Nella cooperazione tra UIF e FIU, le SOS, in conformità del criterio di territorialità, dove vengono effettuate?   Alla FIU (Financial Intelligence Unit) del Paese dove è stabilito il segnalante

- Nella disciplina antiriciclaggio vi sono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:   di attività investigative non attinenti al crimine organizzato

- Nell'ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria quale ruolo possono svolgere i Comandanti di Sezione ai fini delle ispezioni antiriciclaggio?   Direttore dell'ispezione

- Nell'ambito del reato di autoriciclaggio ex art 648 ter 1, le condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, sono punibili?   No

- Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'UIF?   competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione

- Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio, il direttore dell'ispezione ed il Capo Pattuglia, sono figure con compiti di particolare responsabilità ?   Si

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presìdi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative:   la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   La gravità e la durata della violazione

- Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?   le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello

- Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono i c.d. "Servizi Interprovinciali"?   Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello

- Nell'armamentario definitorio del D.Lgs. 109 del 2007 le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci:   Rientrano nella categoria dei fondi

- Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo di Banca d'Italia?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF

- Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?   l'Agenzia del Demanio