- L' "agente provocatore" è punibile per aver occultato denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato?   Non è punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p.

- La Banca d'Italia è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   si

- La Banca d'italia, nelle attività ispettive antiriciclaggio, quale ruolo svolge?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF

- La c.d. consegna controllata di sostanze stupefacenti e psicotrope è prevista dall':   Art. 98 del D.P.R. 309 del 1990

- La cassa peota e delle agenzie di prestito su pegno, ex art. 112, comma 7 e 8, del TUB, sono sottoposti alla vigilanza esclusiva, a fini antiriciclaggio, della Guardia di Finanza?   no, in quanto l'avvio di tali attività deve essere previamente concordato, a cura del NSPV, con l'Autorità di vigilanza di settore

- La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"?   Mauritius

- La Commissione parlamentare antimafia così come disposto dall'articolo 5 della Legge n. 87/2013 anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale cosa può fare?   Può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relati

- La consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope a persona minore o manifestamente inferma di mente:   È vietata ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990

- La Consob, Commissione nazionale per le società e la Borsa, è L'autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   si

- La Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze è istituita presso:   Il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

- La copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, è garantita:   attraverso la stipula di polizza di assicurazione

- La diminuente di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità derivano   dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- La Direttiva Europea 2018/1673 mira ad armonizzare, tra gli Stati Membri,   la tipizzazione dei reati di riciclaggio ed i relativi trattamenti sanzionatori

- La Direttiva MIFID 2 definisce quale sia la funzione della valutazione di adeguatezza:   appurare che il cliente abbia compreso il rischio e la complessità dell'investimento

- La Direttiva MIFID 2 definisce quale sia la funzione della valutazione di appropriatezza:   verificare se il cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario, per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento, offerto o richiesto, comporta

- La disapplicazione delle misure previste dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990 comporta per il contravventore:   l'arresto da tre a diciotto mesi

- La disciplina della Voluntary disclosure:   Ha previsto la possibilità per i contribuenti, di regolarizzare le violazioni fiscali commesse fino ad un determinato periodo, a fronte del pagamento delle imposte evase, beneficiando dell'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e per le connesse condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, nonché della riduzione delle sanzioni amministrative

- La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante mira a contrastare   Tutte le alternative proposte sono corrette

- La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante, secondo l'Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziario è finalizzata a colpire i reati   anche di sfruttamento sessuale

- La distruzione delle sostanze stupefacenti può avvenire con il processo di osmosi inversa?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni per coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 309 del 1990:   Deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni

- La fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 309 del 1990, può essere:   Limitata o vietata dal Ministero della Sanità, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano

- La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007 sono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- La mancata segnalazione al registro delle imprese:   Determina in capo agli amministratori delle società e degli enti a ciò tenuti, la sanzione ex art. 2630 c.c., relativa alla "omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi". Tale sanzione va da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro. Detta sanzione sarà ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto ai termini previsti

- La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto   anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare

- La normativa antiriciclaggio contempla un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?   Sì, anche in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi del flusso informativo di ritorno relativo agli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?   Unicamente per le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni bancarie sospette

- La pena prevista per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo:   è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro

- La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie   Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo

- La procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014, escludeva la punibilità:   Per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10- bis e 10- ter del d.lgs. n. 74/2000

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, prevede una riduzione del quantum debeatur nella misura:   di 1/3 dell'importo della sanzione

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica solo se il Decreto sanzionatorio:   non sia già definitivo

- La propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti o psicotrope:   È vietata, ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990

- La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?   Sì

- La qualifica PEP assume rilievo:   Sia per il cliente che per il titolare effettivo

- La retribuzione riconosciuta ad un pubblico dipendente   può essere corrisposta anche in contanti senza alcun limite di importo

- La scheda di ispezione, è un atto a forma libera?   Si

- La sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla è una misura prevista dal comma 1 dell'art. 75-bis del D.P.R. 309/1990?   No

- La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra gli obbiettivi che si prefigge di perseguire   anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court

- La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843   è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019

- La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309 del 1990, è esercitata:   Dal Ministero della Sanità mediante ispezioni ordinarie e straordinarie

- La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette integra gli estremi   di una contravvenzione

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 109 del 2007 è punita con:   La sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro

- L'adattabilità e la flessibilità sono gli elementi che caraterizzano l'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza?   si

- L'adeguata verifica dei clienti rappresenta un imprescindibile presidio del sistema di collaborazione antiriciclaggio che si articola, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio, nell'esecuzione di:   Quattro differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale

- L'agenzia del demanio può compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si, ma previo parere favorevole del comitato

- L'agenzia del demanio può compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si

- L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:   la qualifica di Pubblico ufficiale

- L'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento può essere affidata:   L'agenzia del Demanio

- L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio rileva:   può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente

- L'archivio dei rapporti finanziari è   un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari

- L'art 31 del D.lgs. 231 del 2007 comma 2 prevede:   L'obbligo in capo ai destinatari di conservare "copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni"

- L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:   Definizioni

- L'art. 104 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione"

- L'art. 107 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Centri di formazione e di informazione"

- L'art. 120 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Terapia volontaria e anonimato"

- L'art. 121 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze"

- L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:   regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981

- L'art. 130 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Concessione delle strutture degli enti locali"

- L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:   agli strumenti di tutela

- L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:   la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto

- L'art. 15 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni"

- L'art. 266-bis c.p.p. cosa disciplina?   Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

- L'art. 3 del D. Lgs 231/2007:   Elenca i soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo

- L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:   La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea

- L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nella sua seconda parte, individua, tra le altre cose, le esenzioni:   al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni

- L'art. 6 del D.Lgs. 109/2007 è rubricato:   "Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri"

- L'Art. 7 d.lgs. 195/2008 consente, ai contravventori dell'obbligo di dichiarare il contante trasportato, di avvalersi dell'oblazione del:   5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro

- L'art. 74 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

- L'art. 75 del D.P.R. 309/1990 riguarda:   le sanzioni previste per le condotte integranti illeciti amministrativi

- L'art. 77 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Abbandono di siringhe"

- L'art. 83 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Prescrizioni abusive"

- L'art. 84 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Divieto di propaganda pubblicitaria"

- L'art. 86 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Espulsione dello straniero condannato"

- L'art. 97 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Acquisto simulato di droga"

- L'attività di commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990, viene:   Autorizzata dal Ministro della sanità che determina, ove necessario, le condizioni e le garanzie

- L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere quale oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?   Si

- L'attività ispettiva antiriciclaggio si caraterriza per avere una durata prestabilita?   No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali

- L'attività ispettiva posta in essere in materia di antiriciclaggio dalla Guardia di Finanza riguarda necessariamente tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007?   no, è un'attività a contenuto variabile, può anche riguardare una sola parte degli obblighi antiriciclaggio

- L'attività sotto copertura in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope è prevista dall':   Art. 97 del D.P.R. 309 del 1990

- L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?   si

- L'Autorità Doganale, che, in sede di attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, attivi l'istituto del trattenimento temporaneo di denaro contante, in caso di informazioni inesatte o incomplete, e di indizi circa l'impiego del denaro in attività criminose, può trattenere il denaro:   al massimo per 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 90 giorni

- L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990, è valida:   Oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti

- Le "operazioni sotto copertura", costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?   Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente sotto copertura

- Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate, a chi ne danno comunicazione?   All'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ed al N.S.P.V. della Guardia di Finanza

- Le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono promosse:   Dal Ministero della Pubblica Istruzione

- Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:   dall'art. 11

- Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza:   Sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 109 del 2007

- Le c.d. "operazioni sotto copertura", per quanto attiene la Guardia di Finanza, in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 146/2006, prevedono la non punibilità, nei casi espressamente indicati dalla legge, per:   gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze

- Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   No

- Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette:   Non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni contrattualmente definite

- Le disposizioni di cui al D.Lgs. 109 del 2007 si applicano alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi?   No, mai

- Le disposizioni introdotte dal D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del titolare effettivo:   tutte le risposte fornite sono corrette

- Le forze di polizia possono chiedere all'autorità giudiziaria l'assegnazione di natanti o aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga?   Si, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.P.R. 309 del 1990

- Le informazioni in possesso del comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007, sono:   Coperte da segreto d'ufficio

- Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili   alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale

- Le ispezioni antiriciclaggio, per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate?   al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento

- Le ispezioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990, possono essere eseguite:   in ogni tempo

- Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- Le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, al ricorrere dei presupposti di legge, sono disposte, con decreto   del Ministro dell'economia e delle finanze, solo su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziario, che dispone anche le eventuali esenzioni

- Le misure di prevenzione del riciclaggio sono contenute nel:   D. L.gs 231/2007

- Le opere d'arte, per quanto concerne i segmenti operativi dell'attività del Corpo, pertengono   tutte le alternative prospettate sono corrette

- Le persone giuridiche possono essere menzionate e costituire oggetto delle segnalazioni di operazioni sospette?   Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta

- Le persone politicamente esposte   sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?   Si

- Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:   alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale

- Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O

- Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 del D.Lgs. 109 del 2007 possono essere ridotte:   Si, fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento

- Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?   Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali

- Le segnalazioni di operazioni sospette si possono considerare fonte d'innesco di quale tipo d'indagini?   Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria

- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i cc.dd. "surrogati", definibili quali:   beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto

- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari di "primo livello"?   si

- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008

- Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

- Le sostanze incluse nelle tabelle delle sostanze soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.P.R. 309 del 1990, sono indicate:   Con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste

- Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?   Sì

- Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?   Sì

- Le violazioni di cui al titolo VIII capo I del D.P.R. 309 del 1990 sono punite con:   Sanzioni sia amministrative, per le ipotesi di minore gravità, che penali, per le ipotesi di maggiore gravità

- Le violazioni di cui all'art. 74 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 sono punite con:   La reclusione non inferiore a venti anni

- Le violazioni di cui all'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 sono punite con:   Le sanzioni amministrative ivi elencate

- L'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio   consta anche di una condotta generica ed a "forma libera" venendo , incriminata anche una qualsiasi altra condotta tale da frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine illecita della ricchezza

- L'embargo di armi:   è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007

- L'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope all'estero, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990, deve essere effettuato:   A mezzo pacco postale con valore dichiarato

- L'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nello Stato Italiano, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990:   È vietata con destinazione ad una casella postale o ad una banca

- L'imprenditore che sottrae risorse dalla sua azienda, poi fallita, per acquistare una casa di abitazione per sé e la sua famiglia, risponde   del solo delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

- L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?   Si, una sola volta

- L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle delle sostanze soggetto a controllo è effettuata:   In base ai criteri di cui all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990

- L'intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo concepito dalla IV Direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di:   Valutazione del rischio

- L'ispezione antiriciclaggio può essere considerata un'attività di natura penale?   no, è un'attività di polizia amministrativa

- L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso:   È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni

- Lo Smurfing, che è una tecnica finanziaria rientrante nella "crime list" delle tecniche utilizzate per la ripulitura del denaro, può consistere   anche in mere operazioni di "cambio valuta"

- Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi della circostanza aggravante di cui al punto 3) del comma 5 dell'art 644 c.p. (delitto di usura), secondo consolidata giurisprudenza,   presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali

- L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio   effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato

- L'obbiettivo di fondo delle cointeressenze info- operative tra le sfere del contrasto al riciclaggio ed all'evasione fiscale è quello di evitare l'uso improprio di entità legali quali:   tutte le alternative proposte sono corrette

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna

- L'Unione Europea, in tema di limitazione della circolazione di denaro contante ha fissato un a soglia?   non ha fissato una soglia comune predefinita valevole "erga omnes" per tutti gli Stati aderenti

- L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha il potere di accedere ai dati contenuti   nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata

- L'unità di informazione finanziaria può:   Sospendere, per un massimo di 5 giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio del terrorismo

- L'uso terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope:   E' previsto se debitamente prescritto secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto