- Dal punto di vista della teoria generale del diritto penale, come autorevolmente stabilito dalle SSUUPP della S.C. di Cassazione, il trasferimento fraudolento di valori è un delitto   istantaneo ad effetti permanenti

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Dopo l'entrata in vigore del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, chi conserva opere d'arte in un porto franco sito in Ginevra   non è soggetto alla normativa antiriciclaggio, fatto salvo l'obbligo di controllare la provenienza della provvista utilizzata per il loro acquisto, se il pagamento avviene in contanti per un importo superiore ai 100.000 Franchi svizzeri

- Dopo l'entrata in vigore del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, la conservazione di opere d'arte, di valore superiore ai 10.000 Euro, in un porto franco sito in Ginevra   consente l'operatività della normativa antiriciclaggio nel caso di "contatto" con un intermediario finanziario nazionale cui si rivolgono i clienti prima di utilizzare i servizi del porto franco

- Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, chi conserva opere d'arte del valore superiore a 10.000 Euro in un porto franco sito in Ginevra   non è soggetto alla normativa antiriciclaggio, non essendo la Svizzera un Paese Membro dell'UE