- Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?   art 4

- Quale Ente/Istituzione è competente a irrogare le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?   Il M.E.F.

- Quali Reparti del Corpo sono impegnati nell'espletamento delle attività economico finanziarie finalizzate all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?   tutti

- Quali sono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?   Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto

- Quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?   Le Autorità doganali dei singoli Stati membri

- Quali sono le Autorità competenti ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?   L'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza

- Qualora dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta emergessero violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?   Si

- Qualora durante gli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 195/2008 emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo:   l'Agenzia delle Dogane, anche nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano inferiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per l'adempimento delle proprie funzioni