- A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- A livello nazionale, la dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro è redatta:   in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 e allo stesso allegato

- Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:   non rileva la qualifica di proprietario del denaro per cui chi trasporta denaro per conto di altri deve comunque effettuare la dichiarazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 indicando però il nome del reale proprietario delle somme

- Ai sensi del D.lgs 195/2008, la Guardia di finanza è l'unico soggetto preposto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   No, anche l'agenzia delle dogane

- Ai sensi del decreto 195/2008, chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?   L'Agenzia delle Dogane

- Ai sensi del Decreto 195/2008, l'Agenzia delle Dogane e la GdF possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati terzi?   Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare la Commissione Europea

- Ai sensi del Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?   Si

- Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:   l'Agenzia delle Entrate

- Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:   La Polizia di Stato

- Ai sensi dell'art. 5 co2 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni qualora:   emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunita' europea

- Ai sensi dell'art. 5 co3 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni:   nel quadro della mutua assistenza amministrativa