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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCM

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Da chi è decisa l'eventuale prosecuzione della relativa attività di impresa nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 7?   Dal Comitato di sicurezza finanziaria
Da chi è presieduto il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dal D. Lgs. 109/2007?   Dal Direttore generale del tesoro
Da chi sono sostenute le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8:   dall'Agenzia del Demanio o dall'amministratore
Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione:   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
Di cosa tiene conto, tra le altre cose, il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, dello stesso decreto?   Di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste
Di cosa tiene conto, tra le altre cose, il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, dello stesso decreto?   Della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili
Di quali poteri e facoltà si avvale la Guardia di Finanza, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 del D.Lgs 109/2007:   delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio
Di quante persone si compone il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dal D. Lgs. 109/2007?   è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti
Dove è pubblicato il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007?   Su di un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni