- Tra gli schemi comportamentali anomali in materia di illeciti fiscali elaborati dall'UIF come fattori di rischio per i soggetti tenuti ad inoltrare SOS rientrano   anche l'anomala operatività dei trust

- Tra i canali "opachi" utilizzati per le movimentazioni di capitali per finalità di riciclaggio e di terrorismo sono da annoverare   Tutte le alternative proposte sono corrette

- Tra i canali "opachi" utilizzati per le movimentazioni di capitali per finalità di riciclaggio e di terrorismo sono da annoverare anche gli investimenti effettuati tramite operazioni denominate   short selling

- Tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, rientrano   le istituzioni finanziarie estere

- Tra le diverse tipologie di reati di bancarotta, per ragioni inerenti la loro dinamica criminale, quale si presta meglio a fungere da reato presupposto del delitto di autoriciclaggio?   La bancarotta per distrazione

- Tra le informazioni finanziarie oggetto di scambio automatico di informazioni tra Autorità finanziarie ed Autorità fiscali nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale rientrano   anche i numeri di conto corrente

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tra le operazioni finanziarie regolate dal diritto islamico che possono essere utilizzate per finanziare il terrorismo internazionale, vi sono   il "salam"

- Tra le varie fattispecie astratte di reato di bancarotta, quali, per la loro struttura e dinamica criminale, possono costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio?   Anche la bancarotta semplice

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, anche se ritardano significativamente o rendono obbiettivamente più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi