- Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   Chiunque versi in stato di bisogno

- Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno

- Chi conserva opere d'arte in porti franchi siti nel territorio di uno Stato Membro dell'UE è soggetto alla normativa antiriciclaggio?   Sì, solo se il loro valore è uguale o superiore ai 10.000 Euro

- Chi pone in essere la condotta materiale contemplata nell'art. 648 bis del c.p., può essere incriminato per il delitto di riciclaggio   anche se non trae per sé alcun profitto

- Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito alla stessa stregua di chi   comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette   il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   Analisi pre- investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati

- Come si chiama quel sistema, connesso all'utilizzo di valuta virtuale, volto a far perdere le tracce dell'origine dell'operazione economica regolata in quella valuta?   Mixing

- Come si chiama quell'applicativo software di supporto delle attività di monitoraggio in materia di antiriciclaggio?   Gianos

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   E' consentito anche per la predisposizione di attività progettuali

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   E' consentito anche per finalità statistiche

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.Va. ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quali sono gli aspetti innovativi del d.lgs 231/2007?   L'aggiornamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quali sono gli aspetti innovativi del d.lgs 231/2007?   L'aggiornamento del numero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in più categorie

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017?   L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte

- Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/2007 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/2007 risulta più ampia di quella penale

- Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/2007?   Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

- Con riguardo alle operazioni di riciclaggio, in cosa consiste la fase del layering stage?   Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco

- Con riguardo alle operazioni d'importo pari o superiore a 15.000 euro è previsto un obbligo di registrazione dei relativi dati?   No

- Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d.lgs. 231/2007 cosa innova rispetto alla precedente normativa?   Introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati

- Considerare integrato, ex se, anche il reato di autoriciclaggio, oltre a quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in capo all'imprenditore che distrae risorse dai conti dell'impresa, comporterebbe una violazione del principio   del ne bis in idem sostanziale

- Cos' è l'adeguata verifica?   È un processo di approfondimento dinamico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

- Cos'è il delitto di autoriciclaggio c.d. "anticipato", così denominato dalla recente dottrina e giurisprudenza?   Un delitto che si perfeziona anche prima della consumazione di quello presupposto

- Cos'è il paper trail?   Una tecnica investigativa volta alla sequela dei flussi finanziari attraverso la disamina documentale

- Cos'è il RADAR?   Un software che consente la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle SOS, nonché "l'incrocio" con i dati acquisiti da altre banche dati

- Cos'è l'archivio dei rapporti finanziari   È un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari

- Cos'è lo "smurfing"?   E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro, tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

- Cosa consente di fare il sistema informativo valutario S.I.va?   Acquisire il flusso dati dell'U.I.F. per via telematica, integrare con uno schema comune informazioni estratte delle banche dati, svolgere analisi pre-investigativa, controllare tutte le fasi dell'intero percorso operativo delle S.O.S

- Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve eseguire comunque l'operazione, ma subito dopo, immediatamente, deve informare l'U.I.F.

- Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione

- Cosa deve fare l'U.I.F. all'esito dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?   Tutti e tre questi elementi

- Cosa occorre perché, in astratto, un soggetto possa essere denunciato per il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   L'esistenza di un altro delitto non colposo al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso

- Cosa sono gli indicatori di anomalia?   Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati dalle Autorità competenti

- Cosa sono i bit-coin?   Sono valute virtuali o criptovalute

- Costituisce principio assodato in giurisprudenza che i delitti di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio, al ricorrere delle condizioni di legge, possono concorrere, e ciò perché   tutte le risposte fornite sono corrette