- Tra i benefici fiscali che il legislatore ha previsto per quegli operatori che, nell'esercizio della loro attività, utilizzano esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante (c.d. cashless), rientrano   l'accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni sui crediti Iva

- Tra i canali utilizzati per finanziare il terrorismo internazionale, nell'ambito del mondo islamico, vi sono   tutte le alternative proposte sono corrette

- Tra i seguenti quali sono i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi

- Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?   Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le misure repressive previste dall'Ordinamento ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tra le sanzioni amministrative indicate dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è compresa:   sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni

- Tra le seguenti Autorità chi può applicare misure di prevenzione personali ai sensi del D.Lgs. n. 159.2011?   Questore e Autorità giudiziaria

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da reato sono inquadrabili all'interno della fattispecie astratta del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto   Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi