- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:   qualora il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

- Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni, di cui all'art. 5, commi 1,2,4,5 (effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) del D.lgs. 109/2007, sono punite con:   Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro

- Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni delle disposizioni restrittive, di cui all'art. 5, comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 109/2007, sono punite:   Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro

- Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di caserme, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990:   ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, è aumentata

- Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del citato articolo:   è aumentata

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti, in linea generale, ai Nuclei PEF

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?   Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia

- Secondo i criteri ordinari, i reparti territoriali del Corpo hanno competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio su soggetti dediti al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7?   si

- Secondo i più accreditati indirizzi giurisprudenzali, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?   Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie

- Secondo il disposto dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione, all'interno del proprio patrimonio, dei beni indicati nello stesso comma?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Secondo il disposto dell'art. 12, comma 17, del D. Lgs. 109/2007, se le cose da custodire sono soggette a pericolo di deterioramento, ovvero se la custodia delle stesse risulta particolarmente onerosa:   l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il direttore di una banca che, pur ravvisando profili di stranezza, di anomalia, di incongruenza in una richiesta operazione, non si astenga dall'eseguirla (ovvero scelga di autorizzarla) e non la segnala come operazione sospetta, risponde   del delitto di riciclaggio in virtù della posizione di garanzia ricoperta e della presunta competenza in materia, anche a titolo di dolo eventuale

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, se nel caso di un'ispezione presso esercenti attività di commercio di cose antiche o case d'asta, si rinvengono reperti archeologici o opere d'arte di illecita provenienza, di quali reati risponde il titolare dell'attività?   tutte le alternative prospettate sono corrette

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società che sia anche autore del reato presupposto?   Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro

- Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, possono essere cumulati per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?   No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale

- Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria

- Secondo la S.C. di Cassazione, in materia di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, il profitto conseguito dal riciclatore   può essere oggetto di confisca

- Secondo l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio ad opera del Comitato di Sicurezza Finanziario, pubblicata nel 2019, i reperti archeologici e le opere d'arte   possono costituire strumenti per riciclare e fonti per finanziare il terrorismo

- Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti:   soggetti designati

- Secondo l'art. 13 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto:   è contestata al trasgressore e al soggetto obbligato in solido

- Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:   non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto

- Secondo quale tempistica devono essere registrate le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica?   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:   mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento

- Secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.P.R. 309/90, la pena per il soggetto armato che compie il fatto di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 è:   aumentata da un terzo alla metà

- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti?   Le Forze di Polizia

- Secondo un recente orientamento della S.C. di Cassazione, il delitto di autoriciclaggio c.d. "anticipato" rispetto alla commissione di delitti presupposti di natura fiscale dichiarativa è configurabile solo se   sia stata raggiunta la prova logica della provenienza illecita dei proventi

- Secondo una parte della dottrina, il soggetto vincolato al rispetto degli obblighi antiriciclaggio che omette di effettuare una SOS, può rispondere del delitto di riciclaggio, a titolo diretto o di concorso?   No, trattandosi di un obbligo di comunicazione, non impeditivo

- Si definisce "gruppo criminale organizzato", per la Convezione ONU di Palermo del dicembre 2000:   ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso

- Si può affermare che il provvedimento di sequestro, previsto dal nostro ordinamento, abbia natura "statica"?   No, in quanto risulta funzionale al materiale "spossessamento", delle persone inquisite, dai beni oggetto di sequestro, contestualmente alla "immissione in possesso" del soggetto legittimato dall'Autorità Giudiziaria, al fine di creare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività aziendale

- Si può considerare l'ispezione antiriciclaggio un'attività di natura penale?   no, è un'attività di polizia amministrativa

- Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07   i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale

- Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?   Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo

- Sul piano concettuale, perché i reati fiscali possono costituire presupposto del delitto di riciclaggio?   Tutte le alternative proposte sono corrette

- Sul piano giuridico, il concetto di finanziamento al terrorismo implica   il consapevole utilizzo di denaro, "pulito o sporco" per commettere reati terroristici