- Per configurare il reato d'importazione illecita di sostanze stupefacenti, è rilevante:   Il superamento della linea del confine politico del territorio nazionale

- Per cosa sono previste le c.d. "Conferenze dei Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria"?   Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. prima dell'intervento dell'A.G

- Per effetto del D.L. 124/2019, che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 49 del D.lgs 231/2007, il tetto limite posto alla circolazione di denaro contante passa   da 3.000 a 2.000 ed infine a 1.000 Euro

- Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute   nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione

- Per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?   si

- Per i professionisti, chi è deputato a fissare i criteri di orientamento per l'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette?   Il Ministero della Giustizia con decreto

- Per i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274:   quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Per il D.lgs. 231/07, qual è l'importo a concorrenza od oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale?   15.000 euro

- Per imprescindibili esigenze di Reparto può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?   si

- Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto sotto quali punti di vista?   sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine

- Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche nei confronti   del beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi

- Per pagamenti di importi inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera?   Sì, ed il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di tali moduli per assegni bancari o postali

- Per quale delle condotte di seguito riportate non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Per quale delle seguenti condotte non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dal medesimo articolo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Per quale motivo le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario non possono confluire nel Fondo Unico Giustizia?   Perché diversamente sarebbe impedita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario

- Per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate le ispezioni antiriciclaggio?   al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento

- Per quanto perdura il fermo amministrativo del ciclomotore operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Per quanto tempo la Commissione parlamentare antimafia può garantire il regime di segretezza di atti e documenti ad essa trasmessi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013:   fino a quando sono coperti da segreto

- Per rendere esecutive le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale:   il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato

- Possono accedere al regime derogatorio alle previsioni di legge che fissano limitazioni alla circolazione di denaro contante quando acquistino beni o prestazioni di servizi legati al turismo anche le persone fisiche che hanno cittadinanza   russa

- Possono accedere al regime derogatorio alle previsioni di legge che fissano limitazioni alla circolazione di denaro contante quando acquistino beni o prestazioni di servizi legati al turismo anche le persone fisiche che hanno cittadinanza   svizzera

- Possono i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ricorrere all'ausilio di terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela?   Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono avvalersi, tra gli altri, di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri e, a determinate condizioni, anche in Paesi terzi

- Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 190/2017 che, novellando il D.lgs 231/2007, ha introdotto il nuovo articolo 69, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale circa l'applicabilità, al comparto sanzionatorio non penale, del principio del favor rei, ha:   ritenuto la stessa infondata e non meritevole di accoglimento in quanto è rimesso alla discrezionalità del legislatore valutare, materia per materia, l'applicabilità del principio del favor rei, non integrandosi, quindi, gli estremi di una disparità di trattamento in relazione all'art. 3 della Costituzione

- Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, chi conservava opere d'arte in porti franchi   non era soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma solo ad un regime doganale speciale (di sospensione d'imposta e delle formalità doganali)

- Può l'Autorità Giudiziaria ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   Sì, ma soltanto per ragioni di natura istruttoria