- Nei casi di cessazione di attività autorizzate previste dall'art. 22 del D.P.R. 309/90, il Ministro della sanità, secondo quanto previsto dall'art. 23 può:   Su richiesta dell'interessato cedere le giacenze di sostanze stupefacenti ai fornitori, ovvero ad altri Enti o imprese autorizzate o a farmacie, nominativamente indicati

- Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto sono aumentate avuto riguardo della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato?   Sì

- Nei confronti del tossicodipendente che commette un fatto previsto dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90:   Il giudice può, su istanza della parte e sentito il pubblico ministero, applicare un lavoro di pubblica utilità

- Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi soggetti di buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:   del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/07?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel caso di provvedimenti di sequestro, amministrativi o penali, su beni già oggetto di congelamento, la gestione delle stesse è affidata a:   L'autorità che ha disposto il sequestro

- Nel caso di ritardo nella trasmissione di copia degli atti o documenti previsti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge n. 87/2013, l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della stessa legge:   provvede con decreto motivato

- Nel caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona palesemente incapace:   è raddoppiata

- Nel caso in cui denaro contante o valori al portatore frutto di violazioni, di proprietà di cittadini italiani che intendano accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" , siano detenuti in cassette di sicurezza, la relativa normativa prevede che, in occasione dell'apertura, venga redatto   un inventario alla presenza di un notaio italiano, o di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza

- Nel caso in cui il portatore di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, che effettua una movimentazione in entrata o in uscita da una frontiera UE, in sede di dichiarazione, renda informazioni viziate (inesatte o incomplete), ovvero non ponga il denaro nella disponibilità dell'Autorità Doganale, quest'ultima dovrà   redigere apposita dichiarazione ai fini della successiva comunicazione delle informazioni alle Autorità competenti

- Nel caso in cui l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione

- Nel caso in cui l'attività investigativa consenta di accertare che, nello svolgimento del commercio di cose antiche e nell'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Ente cui sono riconducibili, si perpetrino delitti di ricettazione o di riciclaggio, quali profili di responsabilità si possono delineare?   quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, quella amministrativa da reato per l'ente

- Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo si reputa coincidere con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi in materia?   Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili

- Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, accerti la ricorrenza di un indicatore di anomalia, deve, senza ritardo, segnalare l'operazione sospetta?   No, deve anche effettuare una valutazione specifica del caso concreto

- Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",   è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta

- Nel caso in cui una somma di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, venga movimentata in entrata o in uscita da una frontiera UE, in maniera "non accompagnata" (ad es, attraverso un pacco postale), l'Autorità competente può imporre   al mittente, al destinatario o ad un loro rappresentante, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo

- Nel caso in cui un'opera d'arte sia acquistata con proventi di reato commesso dallo stesso acquirente, di quali delitti risponderà costui?   Del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio al ricorrere delle condizioni previste dalla legge per l'integrazione di quest'ultimo

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso delle c.d. "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:   anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione

- Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?   È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Sì

- Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, quando è possibile ricercare documenti in un'abitazione privata del soggetto?   in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio

- Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo   non deve necessariamente derivare da delitto

- Nel giudizio di sperequazione per una proposta ablativa i beni patrimoniali come vengono valutati?   andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita

- Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative (c.d. Proposal Com 2021/420) in materia AML-CFT volte, tra l'altro   anche all'istituzione di un Codice Unico dell'U.E. in materia AML-CFT

- Nel momento in cui viene richiesta la partecipazione del Corpo alle Commissioni d'accesso presso le Pubbliche Amministrazioni, su richiesta dei Prefetti o del Direttore della D.I.A., chi sarà impegnato, di norma?   Un Ufficiale del Corpo appartenente al G.I.C.O. competente per territorio

- Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:   di attività investigative non attinenti al crimine organizzato

- Nella scheda di ispezione, in materia di attività ispettiva antiriciclaggio, viene riportata la fonte di innesco?   si

- Nell'ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria quale ruolo possono svolgere i Comandanti di Sezione ai fini delle ispezioni antiriciclaggio?   Direttore dell'ispezione

- Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio, il Capo pattuglia decide sulla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento?   No, lo fa il direttore dell'Ispezione

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presìdi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative:   la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   La gravità e la durata della violazione

- Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?   le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello

- Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono i c.d. "Servizi Interprovinciali"?   Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello

- Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'IVASS?   svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione

- Nelle attività ispettive antiriciclaggio quale ruolo svolge la Banca d'italia?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF

- Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?   l'Agenzia del Demanio

- Non è una delle misure previste dall'art. 75 bis del D.P.R. 309/90:   Obbligo di comunicazione al locale commissariato dei cambi di tragitto per recarsi presso il luogo di lavoro