- L' "agente provocatore" è punibile per aver occultato denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato?   Non è punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p.

- La Banca di Italia è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   si

- La cassa peota e delle agenzie di prestito su pegno, ex art. 112, comma 7 e 8, del TUB, sono sottoposti alla vigilanza esclusiva, a fini antiriciclaggio, della Guardia di Finanza?   no, in quanto l'avvio di tali attività deve essere previamente concordato, a cura del NSPV, con l'Autorità di vigilanza di settore

- La cessione di sostanze stupefacenti, finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente, è:   Un aggravante specifica

- La Commissione parlamentare antimafia, così come disposto dall'articolo 5, primo comma, della Legge n. 87/2013:   anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari

- La Consob è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   si

- La copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, è garantita:   attraverso la stipula di polizza di assicurazione

- La diminuente di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità derivano   dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- La Direttiva Europea 2018/1673 mira ad armonizzare, tra gli Stati Membri,   la tipizzazione dei reati di riciclaggio ed i relativi trattamenti sanzionatori

- La disapplicazione delle misure previste dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990 comporta per il contravventore:   l'arresto da tre a diciotto mesi

- La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante mira a contrastare   Tutte le alternative proposte sono corrette

- La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante, secondo l'Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziario è finalizzata a colpire i reati   anche di sfruttamento sessuale

- La distruzione delle sostanze stupefacenti può avvenire con il processo di osmosi inversa?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- La distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nei casi previsti dall'art. 23 e 24 del D.P.R. 309/90, è disposta:   Con decreto del Ministro di sanità

- La Guardia di Finanza in relazione alla coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 309/90:   Svolge controlli periodici concordati tra Comando Generale, Ministero della Sanità e Ministero dell'agricoltura e delle Foreste

- La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni   per qualsiasi importo e per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestici instaurati con addetti ai servizi familiari o domestici

- La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007 sono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto   anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa

- La modalità di vigilanza presso Enti e imprese autorizzate alla produzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90, sono:   Svolte tramite ispezioni ordinarie e straordinarie

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare

- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:   può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare

- La normativa antiriciclaggio contempla un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?   Sì, anche in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi del flusso informativo di ritorno relativo agli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?   Unicamente per le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni bancarie sospette

- La normativa che prevede limitazioni alla circolazione di denaro contante ammette deroghe?   Sì, anche che prescindono dalla indicazione di un limite quantitativo

- La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari con l'apposizione della clausola di trasferibilità?   No, salvo che per importi inferiori a 1.000 euro

- La normativa vigente sulla limitazione all'uso del contante consente alle agenzie di money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti una somma in denaro contante dell'importo di 1.000 Euro?   No

- La pena prevista dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore, è aumentata:   ai sensi del comma 2 dello stesso articolo

- La pena prevista per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo:   è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro

- La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie   Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, prevede una riduzione del quantum debeatur nella misura:   di 1/3 dell'importo della sanzione

- La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica solo se il Decreto sanzionatorio:   non sia già definitivo

- La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?   Sì

- La retribuzione riconosciuta ad un pubblico dipendente   può essere corrisposta anche in contanti senza alcun limite di importo

- La scheda di ispezione, è un atto a forma libera?   Si

- La segnalazione emessa dalle forze dell'ordine in caso di contestazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 deve essere inoltrata:   Al prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza del soggetto segnalato

- La soglia fissata dal legislatore italiano con il D.L. 124/2019, convertito con la legge 157/2019, per il trasferimento di denaro tra soggetti diversi vale   solo per il denaro contante

- La sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla è una misura prevista dal comma 1 dell'art. 75-bis del D.P.R. 309/1990?   No

- La sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio può essere disposta?   Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso

- La sostanze ricomprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, in base a quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono indicate:   di norma con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste

- La tipologia di attività ispettiva deve essere indicata nel foglio di servizio che deve essere esibito in sede d'ispezione antiriciclaggio?   si

- La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra gli obbiettivi che si prefigge di perseguire   anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court

- La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843   è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019

- La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette integra gli estremi   di una contravvenzione

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro

- L'acquisto di opere d'arte può essere considerato rilevante ai fini antiriciclaggio perché, in astratto, consente di   far circolare denaro senza lasciare traccia

- L'adeguata verifica dei clienti rappresenta un imprescindibile presidio del sistema di collaborazione antiriciclaggio che si articola, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio, nell'esecuzione di:   Quattro differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale

- L'agenzia del demanio può compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si, ma previo parere favorevole del comitato

- L'agenzia del demanio può compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?   Si

- L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:   la qualifica di Pubblico ufficiale

- L'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento può essere affidata:   L'agenzia del Demanio

- L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio rileva:   può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente

- L'archivio dei rapporti finanziari è   un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari

- L'art 103 comma 4 del D.P.R. 309/90 (controlli e ispezioni):   Prevede che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, ispezioni e perquisizioni, ai sensi del comma 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente copia del verbale di esito dell'atto compiuto all'interessato

- L'art 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 prevede:   Fatti di lieve entità

- L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:   Definizioni

- l'art. 100 del D.P.R. 309/90 prevede:   la destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

- L'art. 104 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione"

- L'art. 107 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Centri di formazione e di informazione"

- L'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007:   indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto

- L'art. 120 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Terapia volontaria e anonimato"

- L'art. 121 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze"

- L'art. 13, comma 1, del Decreto Legisltaivo 109/2007:   introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, dello stesso decreto

- L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:   regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981

- L'art. 130 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Concessione delle strutture degli enti locali"

- L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:   agli strumenti di tutela

- L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:   la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto

- L'art. 15 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni"

- L'art. 16 del D. Lgs. 109/2007:   è rubricato "disposizioni transitorie e finali"

- L'art. 266-bis c.p.p. cosa disciplina?   Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

- L'art. 3 comma 3del D.lgs. 109/2007, stabilisce che i componenti del comitato sono nominati con decreto dal:   Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

- L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:   La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea

- L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nella sua seconda parte, individua, tra le altre cose, le esenzioni:   al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni

- L'art. 6 del D.Lgs. 109/2007 è rubricato:   "Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri"

- L'art. 73 del D.P.R. 309/90:   prevede la reclusione da sei a ventanni e la multa da 26.000 a 260.000 euro

- L'art. 74 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

- L'art. 74 del D.P.R. 309/90 è rubricato:   Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- L'art. 75 del D.P.R. 309/1990 riguarda:   le sanzioni previste per le condotte integranti illeciti amministrativi

- L'art. 77 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Abbandono di siringhe"

- L'art. 83 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Prescrizioni abusive"

- L'art. 84 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Divieto di propaganda pubblicitaria"

- L'art. 86 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Espulsione dello straniero condannato"

- L'art. 97 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:   "Acquisto simulato di droga"

- L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza riguarda necessariamente tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007?   no, è un'attività a contenuto variabile, può anche riguardare una sola parte degli obblighi antiriciclaggio

- L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza si caratterizza per adattabilità ed flessibilità?   si

- L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere come oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?   Si

- L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:   al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- L'autore del delitto presupposto, che utilizza i relativi proventi nei videogiochi on line (casinò, poker) o per scommesse on line, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale   risponde del delitto di autoriciclaggio solo se l'attività di gioco può essere qualificata come speculativa

- L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni deputata allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?   si

- L'Autorità Doganale, che, in sede di attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, attivi l'istituto del trattenimento temporaneo di denaro contante, in caso di informazioni inesatte o incomplete, e di indizi circa l'impiego del denaro in attività criminose, può trattenere il denaro:   al massimo per 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 90 giorni

- Le "operazioni sotto copertura", costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?   Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente sotto copertura

- Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:   dall'art. 11

- Le c.d. "operazioni sotto copertura", per quanto attiene la Guardia di Finanza, in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 146/2006, prevedono la non punibilità, nei casi espressamente indicati dalla legge, per:   gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze

- Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   No

- Le Compagnie possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   si

- Le criptovalute sono legali in quasi tutti gli Stati del mondo,   anche se non regolamentate dai rispettivi Ordinamenti

- Le disposizioni introdotte dal D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del titolare effettivo:   tutte le risposte fornite sono corrette

- Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili   alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale

- Le ispezioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990, possono essere eseguite:   in ogni tempo

- Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?   Sì

- Le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, al ricorrere dei presupposti di legge, sono disposte, con decreto   del Ministro dell'economia e delle finanze, solo su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziario, che dispone anche le eventuali esenzioni

- Le opere d'arte, per quanto concerne i segmenti operativi dell'attività del Corpo, pertengono   tutte le alternative prospettate sono corrette

- Le persone giuridiche possono essere menzionate e costituire oggetto delle segnalazioni di operazioni sospette?   Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta

- Le persone politicamente esposte   sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?   Si

- Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:   alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale

- Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?   Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O

- Le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, possono essere ridotte alla luce di quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, dello stesso decreto?   Sì

- Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?   Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali

- Le segnalazioni di operazioni sospette si possono considerare fonte d'innesco di quale tipo d'indagini?   Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria

- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i cc.dd. "surrogati", definibili quali:   beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto

- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari di "primo livello"?   si

- Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?   confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008

- Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:   non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

- Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?   Sì

- Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?   Sì

- L'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio   consta anche di una condotta generica ed a "forma libera" venendo , incriminata anche una qualsiasi altra condotta tale da frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine illecita della ricchezza

- L'embargo di armi:   è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007

- L'imprenditore che sottrae risorse dalla sua azienda, poi fallita, per acquistare una casa di abitazione per sé e la sua famiglia, risponde   del solo delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

- L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?   è rinnovabile una sola volta

- L'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?   è rinnovabile una sola volta

- L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso:   È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni

- Lo Smurfing, che è una tecnica finanziaria rientrante nella "crime list" delle tecniche utilizzate per la ripulitura del denaro, può consistere   anche in mere operazioni di "cambio valuta"

- Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi della circostanza aggravante di cui al punto 3) del comma 5 dell'art 644 c.p. (delitto di usura), secondo consolidata giurisprudenza,   presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali

- L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio   effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato

- L'obbiettivo di fondo delle cointeressenze info- operative tra le sfere del contrasto al riciclaggio ed all'evasione fiscale è quello di evitare l'uso improprio di entità legali quali:   tutte le alternative proposte sono corrette

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:   vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna

- L'obbligo di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 309/90:   Consiste nel fornire tutti i documenti inerenti l'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita di prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope

- L'Unione Europea, sul tema della limitazione della circolazione del denaro contante,   non ha fissato una soglia comune predefinita valevole "erga omnes" per tutti gli Stati aderenti

- L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha il potere di accedere ai dati contenuti   nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata

- L'uso terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope:   E' previsto se debitamente prescritto secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto