- E' competente, in via esclusiva, per le violazioni di cui al Dlgs 109/2007 è:   Il Tribunale di Roma

- E' possibile disporre misure di prevenzione patrimoniali quando il soggetto proposto sia deceduto?   Sì

- E' possibile trasferire denaro contante per importi superiori a quelli massimi fissati dalla legge?   Sì, ma solo attraverso intermediari finanziari di primo livello

- Entro quale spazio temporale deve essere definito l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno

- Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?   Entro 30 giorni e per 10 anni

- Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?   Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007

- Esiste una durata prestabilita per l'attività ispettiva antiriciclaggio?   No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali