- Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?   Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia

- Da chi, tra i seguenti, possono essere "applicate" le misure di prevenzione personali ai sensi del codice Antimafia?   Questore e Autorità giudiziaria,

- Da chi, tra i seguenti, viene alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"?   dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio

- Da quale Autorità o Organo sono designati i Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia?   dal Procuratore Distrettuale tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali

- Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?   D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 109/2007, sono escluse:   le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi

- Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   non può far parte alcun magistrato tirocinante

- Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Di quali settori d'intervento, tra i seguenti, il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?   Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio

- Di solito, l'attività ispettiva antiriciclaggio, prevede una fase di "accesso" presso le sedi dei soggetti vigilati?   Si

- Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, a quali obblighi deve assolvere chi conserva opere d'arte del valore superiore a 10.000 Euro in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri   tutte le alternative proposte sono corrette

- Dov'è situata per legge la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   In sede di Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- Dove hanno sede le Procure Distrettuali Antimafia?   presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello

- Dove si trovano le sedi secondarie dell'Agenzia per l'amministrazione e destinazione di beni sequestrati alla criminalità?   Reggio Calabria, Palermo, Milano e Napoli

- Dove sono ubicate, sul territorio nazionale, le Procure Distrettuali Antimafia:   presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello

- Durante un'ispezione antiriciclaggio, se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta, cosa è possibile fare?   è possibile effettuare la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato