- A chi è affidata la competenza dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla C.O.?   All'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ha diverse sedi sul territorio nazionale

- A chi è demandato l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'art. 13-quater dello stesso decreto?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- A chi devono essere comunicati gli esiti positivi degli accertamenti eseguiti dal Reparto destinatario dell'appunto informativo redatto da altro Reparto a seguito di sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria tramite procedura informatica SIVA

- A cosa è diretta, dal punto di vista dell'aspetto dinamico, l'attività investigativa consistente nell'approfondimento di indagini patrimoniali?   Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione

- A far data dal 1° gennaio 2022, il limite alla circolazione di denaro contante è fissato in   1.000 Euro

- A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra gli strumenti negoziabili al portatore rientrano   anche gli assegni turistici o Traveller's Cheque

- A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, rientrano:   le monete con un tenore di oro di almeno il 90%

- A quale organismo, o a quali organismi, viene trasmessa la relazione di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto stabilito dal medesimo comma?   La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi

- A quale, tra i seguenti soggetti, è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo I - del D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto?   A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi

- A quale, tra i seguenti soggetti, non è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo II - del D.Lgs. 159/2011?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?   In cinque categorie: D1, D2, D3, S e A.F.I

- A tenore del portato dispositivo del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nel caso in cui il titolare effettivo sia un incapace o un minore di età, l'accesso alle informazioni che lo riguardano può essere escluso?   Sì, ma solo previa dettagliata valutazione delle circostanze del caso concreto

- Accertati i fatti di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990, gli organi di polizia:   procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13

- Affinchè la bancarotta c.d. "riparata" possa valere ad evitare il perfezionamento del delitto di bancarotta per distrazione e ad escludere la configurabilità di quest'ultima come reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio, prima della dichiarazione di fallimento deve essere riversata nelle casse societarie   solo la somma distratta, ma nella sua integralità

- Affinchè possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata   è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi

- Affinchè si possa addivenire alla contestazione del delitto di riciclaggio nei delitti di dichiarazione infedele   è necessario che sia stata superata la soglia di punibilità e che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore

- Ai componenti del comitato di sicurezza Finanziaria, in relazione alla loro opera è corrisposta/o:   Nessun emolumento, indennità o rimborso spese

- Ai fini del compiuto adempimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?   No, anche nel caso in cui i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ed Autorità consolare italiana

- Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti tributari che richiedono il superamento di una soglia di punibilità, il mancato superamento della soglia stessa, a stretti termini di legge   rende impossibile la configurazione del delitto di riciclaggio

- Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, i beni oggetto dell'effetto fittiziamente traslativo   non derivano necessariamente da delitto

- Ai fini della valutazione della "infiltrazione mafiosa" in un'azienda, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tra gli altri possono costituire utili "indici fattuali" i seguenti:   i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria

- Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto che il reparto operante dovrà in primis verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano,   risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Utes del Comando Generale, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M.

- Ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio i moduli operativi e le schede normative di supporto ai militari da chi vengono messe a disposizione?   dal Comando Generale

- Ai fini dello svolgimento dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia è contemplato il rinnovo del mandato?   Si, è rinnovabile per una sola volta

- Ai fini di favorire la circolarità informativa, lo S.C.I.C.O. previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in caso di necessità può indire:   riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative

- Ai sensi dei più accreditati indirizzi giurisprudenziali, nella c.d. "confisca per sproporzione", contemplata dall'art. 240 bis del C.P., la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta innesca   una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa solo adducendo una giustificazione credibile e plausibile circa la provenienza lecita dei beni

- Ai sensi del comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene sono diminuite?   Sì

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, di intermediari bancari e finanziari, che hanno sede legale o amministrativa centrale in altro Stato Membro, ma che operano in Italia senza succursali, sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio?   Sì

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, gli agenti che svolgono un'attività di intermediazione nelle locazioni immobiliari sono soggetti all'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio?   Sì, se il canone mensile di locazione è pari o superiore ai 10.000 Euro

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per implementare il suo patrimonio informativo, può accedere:   all'anagrafe immobiliare integrata

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di cooperazione internazionale   il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di imprese aventi personalità giuridica, dei Trust e dei soggetti giuridici affini, può avere ad oggetto i seguenti elementi informativi   anche le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, le case d'asta sono obbligate al rispetto dei presidi antiriciclaggio?   Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, su chi grava l'obbligo di dare corso agli adempimenti antiriciclaggio?   Sugli intermediari o servicer

- Ai sensi del D.lgs 231/07 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?   Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A

- Ai sensi del D.lgs 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati?   Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

- Ai sensi del D.lgs 231/07, gli istituti di moneta elettronica sono intermediari finanziari del medesimo livello   delle banche

- Ai sensi del D.lgs 231/07, non rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio   i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare

- Ai sensi del D.lgs 231/07, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio   Tutte le alternative proposte sono corrette

- Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di primo livello non rientrano?   I promotori finanziari

- Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di secondo livello rientrano?   I confidi

- Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati   per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale

- Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, è istituito   presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica

- Ai sensi del d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta   avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento, neanche in via indiretta, comunque suscettibile di rilevarla, all'identità del segnalante

- Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sia conseguenza immediata e diretta di una o più azioni od omissioni violative dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e/o di conservazione dei dati, all'autore della violazione   si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione, aumentate, però, da un terzo alla metà

- Ai sensi del D.lgs. 231/2007, in quale dei seguenti casi si realizza il divieto di effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?   Sempre, ad eccezione dei trasferimenti di capitale tra il socio e la società e tra società controllata e controllante

- Ai sensi del decreto 195/2008, in caso di avvio di controlli (all'interno o all'esterno degli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia?   Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali

- Ai sensi del decreto 231/2007, deve essere segnalata all'U.I.F.   ogni situazione che fa sorgere dubbi circa la provenienza illecita del denaro

- Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il trasferimento denaro contante per importi superiori alla soglia di legge è sempre vietato?   No, se avviene per il tramite di Istituti di Moneta Elettronica

- Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, è possibile trasferire denaro contante per importi superiori alla soglia di legge?   Si, anche per il tramite di intermediari bancari e finanziari di primo e di secondo livello

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 è segnalabile all'U.I.F.?   Anche ogni situazione per la quale sussistano anche solo dubbi che sono state anche solo tentate operazioni di finanziamento al terrorismo

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?   Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?   Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?   Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?   Procedura semplificata

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari, finanziari e non, e degli altri operatori soggetti alle disposizioni antiriciclaggio?   Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione?   La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza e la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi ricompresi nella c.d. black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio?   Astenersi dall'eseguire l'operazione

- Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 2019, le società di trasporto valori devono essere in grado di fornire, a richiesta   anche il taglio delle banconote trasportate

- Ai sensi del quadro dispositivo di riferimento, l'autore di un delitto tributario omissivo può rispondere, al ricorrere dei presupposti di legge, anche   del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° cpv del C.P.

- Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?   È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro

- Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono, tra le seguenti, le competenze dei GG.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?   Eseguire indagini di p.g. su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato

- Ai sensi della circolare n. 335160/2013, emanata dal III Reparto del Co.Ge. relativamente al "Manuale operativo in materia di criminalità organizzata", il termine "criminalità organizzata" cosa indica?   Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali compiendo quindi crimini per fini di lucro

- Ai sensi della dottrina più accreditata e di un costante indirizzo giurisprudenziale, la confisca comminata ai sensi dell'art. 648 quater del C.P. può attingere   nel caso di confisca diretta anche le persone giuridiche estranee al reato, nel caso di confisca per equivalente solo il soggetto autore del reato

- Ai sensi della legge di bilancio per il 2020, la detrazione d'imposta ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche spetta solo sulle spese sostenute attraverso mezzi di pagamento tracciabili, ad eccezione   anche di quelle per prestazioni rese da strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale

- Ai sensi della norma antiriciclaggio quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?   Senza ritardo, quando il soggetto destinatario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o compiute o tentate operazioni di riciclaggio

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, è possibile sospendere l'effettuazione di un'operazione sospetta?   Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, ai notai e agli avvocati si applicano i relativi obblighi nell'esercizio della loro professione   anche quando assistono propri clienti nella predisposizione e realizzazione di operazioni relative all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione ed amministrazione di una società

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla contestazioni delle violazioni amministrative antiriciclaggio di cui agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?   L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano le violazioni e provvedono alle relative contestazioni

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?   Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono effettuare l'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi anche in occasione   del compimento di operazioni di gioco

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in capo ai professionisti si radica sempre l'obbligo di segnalare le operazioni sospette?   No, per le informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?   Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di potere di autorizzazione e direzione, ovvero dei loro delegati o soggetti che svolgono funzioni equivalenti

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, integrano un elevato fattore di rischio e sono, quindi, soggette a misure rafforzate di adeguata verifica   anche le operazioni relative ad oggetti di raro valore scientifico

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, per il servizio di rimessa del denaro, la soglia massima di trasferimento del denaro contante è di:   1.000 euro

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando sussiste l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?   Anche quando nutrano il sospetto che sono state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge   indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce

- Ai sensi della normativa vigente in materia antiriciclaggio, è possibile emettere assegni bancari, postali e circolari dell'importo di 1.000 Euro?   Sì e devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

- Ai sensi della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale per l'Accertamento, dal 2002, i cambiavalute, la cui attività è strategicamente correlata al settore del turismo, possono accedere al regime derogatorio speciale ed effettuare operazioni di cambio di denaro contante per l'importo massimo di   15.000 Euro

- Ai sensi dell'art 3 del Dlgs 109/2007 il Comitato di sicurezza finanziaria è composto:   Dal direttore generale del tesoro, da 15 membri e relativi supplenti

- Ai sensi dell'art. 1 comma 15 del D.P.R. 309/90, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ogni:   tre anni

- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.P.R. 309/90 le funzioni di presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga possono essere delegate al:   Ministro per gli affari sociali

- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia

- Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 109/2007:   Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo

- Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia sono comunicate senza ritardo:   Al Consiglio Superiore della Magistratura

- Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, il Procuratore Distrettuale Antimafia è preposto all'attività della Direzione Distrettuale e cura che i magistrati addetti alla stessa ottemperino all'obbligo di assicurare completezza e tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria:   di persona o con un proprio delegato

- Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.P.R. 309/90, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito una perquisizione, ove ricorreva motivo di particolare urgenza, devono dare notizia senza ritardo e comunque entro?   48 ore

- Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono preposti:   un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità

- Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, chi può procedere a perquisizioni d'iniziativa nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di un reato?   Nessuno

- Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni?   Sì

- Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:   L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale

- Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007:   L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio?   Il Comitato di sicurezza finanziaria

- Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, il privato cittadino che esercita la professione di commercialista può essere scelto quale amministratore?   Sì

- Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:   nomina e revoca i custodi e gli amministratori

- Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:   L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio

- Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:   Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera?   sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:   mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo

- Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007 il compenso dell'Amministratore dei beni oggetto di congelamento è stabilito:   Dall'agenzia del Demanio, sentito il parere del Comitato, basandosi su alcuni parametri quali, ad esempio, l'opera prestata

- Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 109/2007 oltre che dall'amministratore dei beni, le spese sostenute per il mantenimento delle risorse oggetto di congelamento sono sostenute da:   Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?   Sì, purché le stesse non siano state sottoposte a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?   La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:   In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

- Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma:   con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12

- Ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D. Lgs. 109/2007, si procede alla vendita delle risorse economiche da restituire:   se, nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:   è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?   Sì

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?   Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario

- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo:   sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile

- Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, il compenso dell'amministratore è stabilito dalla sola Agenzia del Demanio?   No, dall'Agenzia del Demanio sentito il Comitato

- Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con:   Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?   Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, chi determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento?   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 309/1990, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dello stesso testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con il nome chimico?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali in che modo possono essere richieste?   possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione personali e patrimoniali in vigore dal 13 ottobre 2011:   possono essere richieste e applicate disgiuntamente

- Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 231/07, a fattor comune, quando si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?   Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, la sola verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo, ma deve comunque avvenire entro 30 giorni

- Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 231/2007, le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e di trust dovranno essere contenute e custodite   in una sezione speciale del Registro delle Imprese

- Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:   Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro?   Ogni viaggiatore, anche minorenne, che entra o esce dallo Stato italiano

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un maggiorenne cittadino extracomunitario che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante di 9.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto?   No

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008, quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro?   Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro

- Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, possono essere qualificati come "reati transnazionali", al ricorrere delle altre condizioni di legge,   tutte le alternative proposte sono corrette

- Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo?   Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale

- Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:   Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno

- Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:   Non possono in nessun caso essere oggetto di trasferimento, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 12

- Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 231/2007, i soggetti obbligati in materia antiriciclaggio che, nell'esercizio delle loro funzioni o attività, abbiano notizia di infrazioni a disposizioni in materia di utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito, hanno l'obbligo di riferire   entro 30 giorni al MEF per le contestazioni

- Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90 la Guardia di Finanza:   può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e imprese autorizzate alla produzione in ogni tempo quando sussistano sospetti di attività illecita

- Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità materiale e/o giuridica dell'autore del reato presupposto?   La norma nulla dice al riguardo

- Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:   All' UIF

- Ai sensi dell'art. 73 comma 6 del D.P.R. 309/90 se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro:   La pena è aumentata

- Ai sensi dell'art. 74 comma 7 del D.P.R. 309/90, per coloro i quali si siano adoperati per assicurare le fonti di prova o per sottrarre all'associazione risorse per la commissione dei delitti:   Le pene previste dai commi 1 e 6 sono diminuite dalla metà a due terzi

- Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/1990, qualora nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope cui al comma 1 del medesimo articolo:   vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata

- Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90, quale delle seguenti sanzioni è applicabile:   Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitari

- Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 309/1990, l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro della Salute, possono disporre la chiusura di un pubblico esercizio adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope?   Sì

- Ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 309/90 la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14 del medesimo testo unico, anche se effettuata in modo indiretto, è:   Vietata

- Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge n. 146/2006, chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano "operazioni sotto copertura" è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato con quale pena edittale?   con la reclusione da due a sei anni

- Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 309/90 per le attività sotto copertura, concernenti i delitti previsti dal predetto testo unico, si applicano le disposizioni previste:   Dalla legge 146/2006, in particolare dall'art. 9

- Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i soggetti eroganti "micro-credito" ai sensi dell'art. 111 del T.U.B. ed i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis del T.U.F. sono qualificabili come   intermediari finanziari di secondo livello

- Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, gli operatori di gioco on line e su rete fisica sono inquadrati   in nessuna di queste categorie

- Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, sono inquadrati   tra gli operatori non finanziari

- Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, tra gli operatori non finanziari rientrano, tra gli altri   i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare

- Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:   di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze

- Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 3, del Decreto Legislativo 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:   contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione

- Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:   non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo

- Ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario i quali, non assolvendo in tutto o in parte, ai loro compiti, agevolino, facilitino o rendano possibili violazioni alla normativa antiriciclaggio ed in materia di finanziamento al terrorismo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio

- Al fine dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 309/1990, si tiene conto della circostanza che:   la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale

- Al Prefetto con funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, preposto al Dipartimento di Pubblica sicurezza, sono assegnati:   Un Vice Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale

- Al soggetto sanzionato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, qualora abbia una diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore:   La forza di polizia procede al ritiro della patente

- Alla luce dei principi di diritto scolpiti dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto   anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"

- Alla luce del contenuto di una nota interpretativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2018, gli anticipi erogati ai lavoratori in caso di trasferte, per effettuazione di spese di vitto ed alloggio   possono essere erogati anche in contanti

- Alla luce del contenuto di una nota interpretativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2018, la sanzione da irrogare al datore di lavoro che viola il divieto di legge di erogare la retribuzione in contanti   Prescinde dal numero di lavoratori interessati, ma comporta l'irrogazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito

- Alla luce del più accreditato pertinente indirizzo giurisprudenziale, la c.d. "abolitio criminis" che riguarda il reato presupposto   comportando il venir meno dell'antigiuridicità del reato base ed, in ultima analisi, elidendo l'illiceità dei proventi derivanti dal reato presupposto, rende il reato di riciclaggio non più configurabile e punibile

- Alla luce della normativa antiriciclaggio, nei confronti di una società quotata in un mercato regolamentato quale procedura di adeguata verifica si adotta?   Procedura semplificata

- Alla luce della normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente a cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?   Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso

- Alla luce della novella normativa 157/2019, chi vuole effettuare una disposizione di bonifico verso l'estero   per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)

- Alla luce della novella normativa 157/2019, la soglia massima per la disposizione di bonifici è scesa   nessuna delle alternative proposte è corretta

- Alla luce dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro degli Esteri per i reati commessi da cittadini italiani all'estero   nessuna delle alternative proposte è corretta

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a   5 anni

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di attività professionale è prevista   solo per il delitto di ricettazione

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le contravvenzioni possono costituire reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio?   Si

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le pene per i delitti di ricettazione aventi quale reato presupposto una contravvenzione sono   la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 300 a 6.000 Euro

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, per quanto attiene alle pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego sono state introdotte   nuove circostanze aggravanti ed attenuanti

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati commessi da cittadini italiani all'estero   viene eliminata solo per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio

- Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, l'articolo 648 (c.p.) contempla un'ipotesi di "fatto di particolare tenuità" che riguarda il reato presupposto?   Sì, ed il reato presupposto può essere sia un delitto che una contravvenzione

- Alla luce delle previsioni recate nel Regolamento UE 1672/2018 in materia di circolazione transfrontaliera di denaro contante, all'interno di questa categoria rientrano   anche i beni materiali ed immateriali utilizzati come riserve altamente liquide di valore

- Alla luce di un importante intervento di riforma del 2013, che consente di mutuare, nella materia del monitoraggio fiscale, alcuni dei principi propri della normativa antiriciclaggio, gli obblighi dichiarativi (c.d. "disclosure") ai fini della compilazione del quadro RW relativi a disponibilità allocate all'estero ricadono anche sui titolari effettivi "   anche se soggetti diversi dalle persone fisiche

- Alla luce di un importante intervento di riforma del 2013, che consente di mutuare, nella materia del monitoraggio fiscale, alcuni dei principi propri della normativa antiriciclaggio, gli obblighi dichiarativi (c.d. "disclosure") ai fini della compilazione del quadro RW relativi a disponibilità allocate all'estero ricadono anche sui titolari effettivi   anche se il relativo status è riferibile ad enti non commerciali ed a società semplici con sede in Italia

- Alla stesura della scheda ed ai successivi aggiornamenti provvedono di concerto il Direttore dell'Ispezione ed il Capo Pattuglia?   Si

- All'atto del conferimento della delega per gli approfondimenti investigativi concernenti S.O.S. in materia di terrorismo, il N.S.P.V. deve   comunicare al II Reparto del Comando Generale il nominativo del soggetto segnalato e di quelli collegati

- Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?   No, non è applicabile

- All'interno della Guardia di finanza, chi è deputato ad effettuare l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette?   L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo

- All'interno della Polizia di Stato, cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:   decide allo stato degli atti

- Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:   a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni

- Attraverso quale metodo si realizza il "Layering" (c.d. "lavaggio"), ovvero la "anonimizzazione" della ricchezza di provenienza illecita?   Tutte le risposte proposte sono corrette

- Attraverso quale registro è possibile effettuare la ricognizione della proprietà di un natante?   Di un registro generale delle immatricolazioni presso il Ministero dei Trasporti