- Se dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta emergessero violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del DLgs 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?   Si

- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, che tipo di violazione commette e a quale sanzione soggiace?   Commette un delitto punito con una pena detentiva e pecuniaria

- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?   In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro

- Secondo i dettami del D.Lgs. n. 195/2008, il pagamento in misura ridotta effettuato al momento della contestazione dell'illecito:   non consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo

- Secondo quanto dettato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, ai fini di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, i funzionari delle Autorità competenti degli Stati membri sono autorizzati,   alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto

- Secondo quanto indicato all'art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008, chi non intende avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta:   può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione

- Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuata da chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce:   può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera o consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera