- Qual è L'atto normativo comunitario che disciplina i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea?   il Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005

- Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?   art 4

- Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina l'obbligo di dichiarazione?   art 3

- Quali Reparti del Corpo sono impegnati nell'espletamento delle attività economico finanziarie finalizzate all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?   tutti

- Qualora durante gli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 195/2008 emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo:   l'Agenzia delle Dogane, anche nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano inferiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per l'adempimento delle proprie funzioni