- Talune previsioni contenute nella V Direttiva erano già contenute, almeno in parte, nelle normative domestiche di attuazione della IV Direttiva, quali, in particolare, quelle   Tutte le risposte fornite sono corrette

- Tra gli schemi comportamentali anomali in materia di illeciti fiscali elaborati dall'UIF come fattori di rischio per i soggetti tenuti ad inoltrare SOS rientrano   anche l'anomala operatività dei trust

- Tra i canali "opachi" utilizzati per le movimentazioni di capitali per finalità di riciclaggio e di terrorismo sono da annoverare   Tutte le alternative proposte sono corrette

- Tra i canali "opachi" utilizzati per le movimentazioni di capitali per finalità di riciclaggio e di terrorismo sono da annoverare anche gli investimenti effettuati tramite operazioni denominate   short selling

- Tra i canali utilizzati per finanziare il terrorismo internazionale, nell'ambito del mondo islamico, vi sono   anche la "sadaqah"

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, non rientrano   l'Agenzia delle Entrate

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, rientrano anche   le Autorità di Vigilanza di Settore

- Tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, rientrano   le istituzioni finanziarie estere

- Tra le definizioni coniate dalla dottrina volte ad individuare Paesi che attraggono redditi, o comunque favoriscono il transito o il collocamento di risorse illecite, vi sono   Anche quella di paradisi normativi

- Tra le diverse tipologie di reati di bancarotta, per ragioni inerenti la loro dinamica criminale, quale si presta meglio a fungere da reato presupposto del delitto di autoriciclaggio?   La bancarotta per distrazione

- Tra le informazioni finanziarie oggetto di scambio automatico di informazioni tra Autorità finanziarie ed Autorità fiscali nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale rientrano   anche i numeri di conto corrente

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tra le operazioni finanziarie regolate dal diritto islamico che possono essere utilizzate per finanziare il terrorismo internazionale, vi sono   il "salam"

- Tra le varie fattispecie astratte di reato di bancarotta, quali, per la loro struttura e dinamica criminale, possono costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio?   Anche la bancarotta semplice

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, anche se ritardano significativamente o rendono obbiettivamente più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

- Tutte le informazioni in possesso delle Autorità o comunque dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio   sono coperte da segreto di ufficio