- Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del decreto 231/2007?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico

- Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del Decreto Legislativo 231/07?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico

- Tra i benefici fiscali che il legislatore ha previsto per quegli operatori che, nell'esercizio della loro attività, utilizzano esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante (c.d. cashless), rientrano   l'accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni sui crediti Iva

- Tra i Paesi membri dell'Unione Europea, quali tra questi non hanno fissato alcuna limitazione alla circolazione del denaro contante?   Germania e Austria

- Tra i seguenti quali sono i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, sono da annoverare anche   le Autorità di Vigilanza di Settore

- Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?   Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le misure legislative volte ad incentivare il cashless, vi è la "lotteria nazionale degli scontrini", cui possono partecipare   i soli contribuenti, persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, previa comunicazione del proprio "codice lotteria" che l'esercente può anche rifiutare di acquisire

- Tra le misure repressive previste dall'Ordinamento ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tra le sanzioni amministrative indicate dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è compresa:   sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi sono inquadrabili all'interno della fattispecie astratta del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi