- Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   È una fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale.

- Qual è il ruolo della Consob nell'attività ispettiva antiriciclaggio?   svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione

- Qual è il ruolo dell'IVASS nell'attività ispettiva antiriciclaggio?   svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione

- Qual è il ruolo dell'UIF nell'attività ispettiva antiriciclaggio?   competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione

- Qual è il ruolo di Banca di Italia nell'attività ispettiva antiriciclaggio?   esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;

- Qual è la struttura organizzativa del Corpo a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della circolare n. 83607/2012 del III Reparto del Co.Ge.?   A livello centrale e periferico.

- Quale è il compito prioritario dell'Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna?   Ricercare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne

- Quale articolo del D.P.R. 309/1990 punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi pubblicamente istigha all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo?   L'art. 82, al comma 1

- Quale articolo del Decreto Legislativo 109/2007 estende le facoltà e i poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68, nonché quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   L'art. 11

- Quale comma, o quali commi, dell'articolo 73 del D.P.R. 309/1990 prevede, o prevedono, la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità?   I commi 5 bis e 5 ter

- Quale differenza c'è tra sequestro e confisca?   Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza

- Quale organismo ha assunto le competenze del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?   Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)

- Quale requisito risulta fondamentale ai fini della valutazione in sede di applicazione delle misure di prevenzione personali?   La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità.

- Quale sanzione viene irrogata in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette?   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a 30.000 euro

- Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?   Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF

- Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?   Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio

- Quale tra le seguenti è la città della sede principale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Roma.

- Quale tra le seguenti è una norma che ha contribuito all'aggiornamento del D.Lgs. n. 159/2011 (codice Antimafia)?   L. n. 161/2017.

- Quale tra queste categorie non è destinataria degli obblighi antiriciclaggio secondo il D.lgs 231/07?   I geometri

- Quale tra questi non costituisce una fonte di attivazione per le attività ispettive di iniziativa della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio?   gli input provenienti dall'AGCM

- Quale tra questi Paesi dell'U.E. ha fissato il limite alla circolazione di denaro contante diverso dalla soglia di 1.000 Euro?   Grecia

- Quale, tra le seguenti sostanze, non deve essere ricompresa in quelle indicate nella tabella III di cui all'art. 14, comma 1, lettera c, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quale, tra le seguenti, è una norma che ha di recente aggiornato il Codice Antimafia, alla luce delle modifiche già apportate dalla L. n. 161/2017?   Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.

- Quale, tra le seguenti, sanzioni amministrative è comminabile per violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?   La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento

- Quali delle seguenti informazioni devono necessariamente contenere le segnalazioni di operazioni sospette?   Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto

- Quali delle seguenti non è una delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a cinque anni

- Quali delle seguenti tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 ricomprende le c.d. droghe "leggere"?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è da ricomprendersi nella tabella II di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dello stesso art. 14?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Ogni pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali

- Quali particolari operazioni possono essere effettuate al fine di contrastare i delitti di cui al D.P.R. 309/1990?   Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 9 della legge 146/2006

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?   I Nuclei P.e.f., i Gruppi, le Compagnie e le Tenenze

- Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo?   Le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti

- Quali soggetti sono tenuti all'osservanza del divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?   I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza

- Quali sono i criteri ordinari in basi ai quali ripartire la vigilanza ispettiva antiriciclaggio?   tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.

- Quali sono le autorità competenti all'approvazione della programmazione delle ispezioni antiriciclaggio?   Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

- Quali sono le caratteristiche del delitto di cui all'art. 648 ter?   Può essere commesso da chiunque impieghi di proventi illeciti in attività lecite

- Quali sono le fonti da cui possono trarre origine le indagini antiriciclaggio?   Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g

- Quali sono le funzioni che esercita il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Funzioni di mero coordinamento investigativo, antimafia e antiterrorismo.

- Quali sono le segnalazioni di operazioni sospette che rientrano nella categoria denominata "AFI"?   Anche quelle già archiviate dall'U.I.F

- Quali sono, tra le seguenti, misure di prevenzione patrimoniali ai sensi del codice Antimafia?   Sequestro e Confisca adottabili anche nelle forme dei sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

- Quali sostanze ricomprende la tabella IV di cui al D.P.R. 309/1990?   Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III

- Quali tipologie di misure di prevenzione personali esistono ai sensi del codice Antimafia?   Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

- Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?   Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice.

- Quali tra i seguenti Reparti del Corpo, a livello centrale ed in virtù della revisione organizzativa ordinamentale del Corpo, svolge attività di contrasto alla criminalità organizzata in materia di finanziamento del terrorismo?   Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

- Quali tra i seguenti requisiti devono possedere i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno dieci anni.

- Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?   Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

- Quali tra le seguenti sono misure di prevenzione personali?   Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

- Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?   Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente

- Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   Anche gli ordini professionali

- Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza di coloro i quali effettuano la segnalazione?   I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione e gli ordini professionali

- Quali, tra i seguenti, rientrano tra le competenze svolte dallo S.C.I.C.O.?   Supporto alle attività investigative svolte dai vari GG.I.C.O. ed eventualmente dagli altri Reparti del Corpo.

- Quali, tra i seguenti, sono gli organi che costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati?   Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori.

- Quali, tra quelle riportate, non rappresenta un'aggravante, prevista dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 dello stesso decreto?   Tutte le aggravanti riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?   Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione

- Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?   E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, si protragga per più di due anni:   l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato

- Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata?   Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G

- Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

- Quando può dirsi perfezionato, sul piano materiale, il reato di usura?   Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo

- Quando si parla di "indiretta" disponibilità di beni?   Quando si ha la possibilità di determinarne impiego e destinazione di beni.

- Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?   Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

- Quando un interesse può definirsi, in aderenza all'attuale quadro dispositivo, usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari

- Quando un interesse può qualificarsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)

- Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può considerarsi approfondita?   Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria

- Quante e quali sono le sedi di cui si compone l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   5 sedi. Una sede principale e quattro secondarie.

- Quante misure di prevenzione personali esistono ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (codice Antimafia)?   3. Ove le circostanze del caso lo richiedano alla sorveglianza speciale di p.s. possono aggiungersi restrizioni quali il divieto/obbligo di soggiorno in uno o più comuni.

- Quante sedi conta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Una sede principale e quattro secondarie.

- Quanto dura il ritiro della patente di guida operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   Trenta giorni

- Quanto dura l'incarico del Procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Quattro anni

- Quanto dura l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quanto può durare, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 309/1990, la sospensione delle autorizzazioni di cui all'art. 17 dello stesso decreto?   Fino a sei mesi