- Nei casi di avvio, sviluppo e conclusione di indagini in materia di droga, i Reparti del Corpo:   devono sempre notiziare la D.C.S.A

- Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto sono aumentate avuto riguardo della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato?   Sì

- Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro

- Nel caso dei c.d. "corrieri ingoiatori", quali sono i poteri che spettano alla polizia giudiziaria?   Può procedere, anche coattivamente, a far eseguire un esame radiologico da personale medico specializzato

- Nel caso di "corrieri ingoiatori", la p.g. può procede previa autorizzazione, anche telefonica, dell'Autorità Giudiziaria competente?   Sì

- Nel caso di congelamento di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria, il Comitato di cui al D. Lgs. 109/2007:   ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello stesso decreto esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività

- Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi soggetti di buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:   del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/07?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel caso di ritardo nella trasmissione di copia degli atti o documenti previsti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge n. 87/2013, l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della stessa legge:   provvede con decreto motivato

- Nel caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona palesemente incapace:   è raddoppiata

- Nel caso in cui denaro contante o valori al portatore frutto di violazioni, di proprietà di cittadini italiani che intendano accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" , siano detenuti in cassette di sicurezza, la relativa normativa prevede che, in occasione dell'apertura, venga redatto   un inventario alla presenza di un notaio italiano, o di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza

- Nel caso in cui il portatore di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, che effettua una movimentazione in entrata o in uscita da una frontiera UE, in sede di dichiarazione, renda informazioni viziate (inesatte o incomplete), ovvero non ponga il denaro nella disponibilità dell'Autorità Doganale, quest'ultima dovrà   redigere apposita dichiarazione ai fini della successiva comunicazione delle informazioni alle Autorità competenti

- Nel caso in cui l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione

- Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo si reputa coincidere con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi in materia?   Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili

- Nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi di una violazione amministrativa nel mese di dicembre 1997, ma il cui provvedimento sanzionatorio non sia ancora divenuto definitivo nel mese di marzo 1998, lo jus superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative si applica se la violazione afferisce:   anche il comparto della riscossione delle imposte

- Nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi di una violazione amministrativa nel mese di luglio 1997, lo jus superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative si applica se la violazione concerne il comparto:   valutario

- Nel caso in cui un soggetto, nella vigenza del nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, sia attinto da un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa divenuta definitiva, può attivare la procedura di definizione in misura ridotta?   No, mai

- Nel caso in cui una somma di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, venga movimentata in entrata o in uscita da una frontiera UE, in maniera "non accompagnata" (ad es, attraverso un pacco postale), l'Autorità competente può imporre   al mittente, al destinatario o ad un loro rappresentante, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso delle c.d. "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:   anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione

- Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?   È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Sì

- Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, quando è possibile ricercare documenti in un'abitazione privata del soggetto?   in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio

- Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta, cosa è possibile fare?   è possibile effettuare la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato

- Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza al ternore letterale del relativo portato dispositivo   non deve necessariamente derivare da delitto

- Nel giudizio di sperequazione per una proposta ablativa i beni patrimoniali come vengono valutati?   andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita

- Nel momento in cui viene richiesta la partecipazione del Corpo alle Commissioni d'accesso presso le Pubbliche Amministrazioni, su richiesta dei Prefetti o del Direttore della D.I.A., chi sarà impegnato, di norma?   Un Ufficiale del Corpo appartenente al G.I.C.O. competente per territorio

- Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   No, sono interventi avviati d'iniziativa

- Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:   di attività investigative non attinenti al crimine organizzato

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software creato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale?   "Molecola"

- Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presìdi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative:   la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   La gravità e la durata della violazione

- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?   L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili

- Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?   le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello

- Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono i c.d. "Servizi Interprovinciali"?   Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello

- Nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 74 del D.P.R. 309/1990:   la pena è aumentata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, se il numero degli associati è dieci o più

- Nell'impresa a partecipazione mafiosa, il titolare formale dell'azienda come si può qualificare?   può assumere l'atteggiamento dell'"imprenditore subordinato (o vittima)", oppure di "imprenditore colluso-cliente"

- Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?   l'Agenzia del Demanio