- E' corretto affermare che la confisca "per sperequazione" di cui all'articolo 240 bis del codice penale   prescinde dal "nesso di pertinenzialità" tra il bene e il reato originario

- E' possibile trasferire denaro contante per importi superiori a quelli massimi fissati dalla legge?   Sì, ma solo attraverso intermediari finanziari di primo livello

- Entro quale spazio temporale deve essere definito l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno

- Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?   Entro 30 giorni e per 10 anni

- Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?   Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007