- Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione

- Che cos'è il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   È l'organismo di coordinamento interministeriale di cui si avvale il Ministro dell'economia e delle Finanze nella definizione delle politiche di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

- Che cos'è l'Eurojust?   È un organismo dell'UE, istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE nella loro azione contro la criminalità organizzata e trasfrontaliera.

- Che funzione hanno gli accertamenti di merito?   prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007

- Che funzione hanno i controlli preliminari?   Hanno una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito

- Che natura hanno i "controlli preventivi sulle attività economiche"?   hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali

- Che obiettivo perseguono le indagini economico- finanziarie?   Accertare l'origine del patrimonio di un soggetto.

- Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?   Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno

- Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?   Chiunque versi in stato di bisogno

- Chi è preposto ad effettuare l'analisi pre- investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?   Solamente un'articolazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria

- Chi procede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni indicate nell'art. 13 del D. Lgs. 109/2007?   Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni

- Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è punito:   con la reclusione non inferiore a venti anni

- Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?   L'Agenzia del Demanio

- Chi può concedere l'autorizzazione per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Chi rilascia l'autorizzazione per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope?   Il Ministro della Salute

- Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito esattamente come chi   comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro:   con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000

- Chiunque adibisce o consente che venga adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso è relativo alle sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro:   con la reclusione da tre a dieci anni

- Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro:   con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000

- Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, con la reclusione da sei a ventidue anni:   ai sensi del comma 3 dell'art. 73 dello stesso D.P.R. 309/1990

- Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 2 dell'art. 73:   con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

- Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette il delitto di   riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.

- Chiunque, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 3 dell'art. 73:   con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

- Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto, è punito, tra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 73:   con la reclusione da sei a venti anni

- Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   Analisi pre- investigativa da parte dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi ad opera del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati

- Come si attua, concretamente, il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione?   Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto

- Come si distinguono le misure di prevenzione?   Personali e patrimoniali.

- Come si può definire l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?   Organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.

- Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?   Vengono comunicate all'U.I.F. ed inserite in una sezione della banca dati S.I.Va

- Come vengono stabilite, dal Ministro della Salute, le imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.P.R. 309/1990?   attraverso proprio decreto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R. 309/1990

- Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

- Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB?   Con la Banca d'Italia

- Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB   Con la Banca d'Italia

- Con quale sanzione è punita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto?   Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato

- Con rifermento agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate le ispezioni antiriciclaggio?   al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento

- Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017?   L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte

- Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/07 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta più ampia di quella penale

- Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/07?   Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

- Con riguardo alle operazioni d'importo pari o superiore a 15.000 euro, i soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di procedere alla registrazione dei relativi dati?   No

- Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/07 cosa introduce rispetto alla precedente normativa?   Introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati

- Conformemente a quanto indicato dall'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 109/2007, l'amministratore eletto ai sensi dello stesso articolo:   fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività, ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva

- Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:   comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

- Cos'è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga detta anche D.C.S.A.?   E' l'organo tecnico attraverso il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

- Cos'è la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?   È un organo della Procura Generale istituito presso la Corte di Cassazione.

- Cos'è lo "smurfing"?   E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

- Cosa deve fare l'U.I.F. dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa deve fare l'U.I.F. dopo l'effettuazione dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?   Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

- Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?   Tutti gli elementi indicati nelle altre alternative di risposta

- Cosa deve intendersi, tra le seguenti, per "attività di concorso" dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa svolta dai GG.I.C.O.?   Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell'A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. procedenti.

- Cosa differenzia la confisca di prevenzione rispetto alla confisca "per sperequazione"?   La prima è una misura ante delictum, la seconda no

- Cosa introduce la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?   Un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E

- Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   L'esistenza di un altro delitto non colposo al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso

- Cosa sono i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata che sono inquadrati nell'organigramma dei Nucleo Speciali di Polizia Economia Finanziaria?   Sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia.

- Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?   Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A

- Cosa vuole significare l'acronimo "S.I.R.O. 2"?   Un applicativo informatico utile per l'attività operativa