- A chi non vengono applicate le disposizione del DLgs 195/2008?   ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

- A seguito della contestazione della violazione di omessa dichiarazione ai fini valutari, dove viene trasmesso il relativo verbale?   al M.E.F.

- Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante, le monete in metallo prezioso sono considerate denaro contante?   No

- Ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008 le banconote e le monete sottoposte a sequestro amministrativo nel corso dei controlli transfrontalieri di valuta devono confluire:   nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

- Ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, qualora il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato e accettato dall'Autorità che ha elevato la contestazione pur in mancanza dei requisiti richiesti:   la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, è imputata come tale

- Ai sensi del decreto 195/2008, in caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia?   Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali

- Ai sensi del DLgs 195/2008 a cosa è deputata l'Agenzia delle Dogane?   alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro

- Ai sensi del DLgs 195/2008 entro quanto tempo gli aventi diritto devono fare istanza al fine di aver restituito il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate?   5 anni

- Ai sensi del DLgs 195/2008, alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, può essere restituito agli aventi diritto?   si

- Ai sensi del DLgs 195/2008, cosa fanno gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono la dichiarazione?   ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.

- Ai sensi del DLgs 195/2008, per quanto tempo vengono conservati i verbali di contestazione?   conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni

- Ai sensi del Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?   Si

- Ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- Ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- Ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato?   ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione

- Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005 qualora dai controlli effettuati dalle Autorità competenti nei confronti di una persona fisica che esce dalla Comunità con somme di denaro contante inferiori alla soglia prevista (10.000 euro) emergano indizi di attività illecite associate al movimento di detto denaro:   tali indizi, le generalità complete della persona fisica, nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono essere registrati e trattati dalle Autorità competenti dello Stato membro e essere oggetto di scambio di informazioni con altri Stati membri

- Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie?   No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri

- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto 195/2008 secondo quale accezione deve essere intesa l'espressione "denaro contante" ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria?   Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, emessi al portatore, ovvero privi del nome del beneficiario

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un maggiorenne cittadino extracomunitario che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante di 7.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto?   No

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un minore cittadino italiano che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante superiore a 11.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto?   Si