- Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro

- Nel caso del delitto di trasferimento fraudolento di valori, a dispetto della formulazione letterale della norma, secondo taluna dottrina e giurisprudenza, il soggetto interposto può rispondere, al ricorrere delle condizioni di legge   tutte le risposte fornite sono corrette

- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/2007?   In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario

- Nel caso di riciclaggio di proventi conseguenti ad una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.lgs 74/2000, l'oggetto materiale del reato è costituito   dal valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria

- Nel caso di riciclaggio di proventi derivanti da evasione da riscossione, ovvero da mancato pagamento delle imposte, l'oggetto materiale del reato è costituito dall'ammontare   delle risorse finanziarie non versate all'Erario

- Nel caso di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, l'oggetto materiale del reato è costituito dall'ammontare   dell'imposta evasa

- Nel caso in cui "persone politicamente esposte" siano beneficiari o titolari effettivi di una prestazione assicurativa, i soggetti obbligati   prima del pagamento dei proventi della polizza, devono informare l'alta dirigenza

- Nel caso in cui il provento di un delitto presupposto, in valuta virtuale o avente corso legale, sia oggetto di cambio da parte degli autori del delitto, il cambiavalute, anche virtuale, secondo la giurisprudenza più recente, risponde, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi,   a) dei delitti di ricettazione o di riciclaggio, di cui agli artt. 648 e 648 bis C.P., anche a titolo di dolo eventuale

- Nel caso in cui il provento di un delitto presupposto, in valuta virtuale o avente corso legale, sia oggetto di cambio da parte degli autori del delitto, questi ultimi possono rispondere del delitto di   autoriciclaggio perché l'attività di cambio è da ritenersi una vera e propria attività finanziaria

- Nel caso in cui la condotta posta in essere dal soggetto attivo integri in astratto, ad un tempo, il delitto di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio, la clausola di esclusione prevista nella formulazione del vecchio art. 12 quinquies   opera in relazione al primo comma dell'art. 648 ter. 1 del C.P.

- Nel caso in cui la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di FOI sia il reato fonte del delitto di autoriciclaggio, qual è il bene - interesse tutelato da quest'ultimo?   Anche l'amministrazione della giustizia

- Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo coincide con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza   del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

- Nel caso in cui l'intermediario riscontri un'alta probabilità o una forte concretizzazione del sospetto che la richiesta operazione sia strumentale rispetto ad una fattispecie di riciclaggio   tutte le risposte fornite sono corrette

- Nel caso in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in ordine alla veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti o delle informazioni acquisite all'atto della identificazione, si deve procedere al riscontro della veridicità   anche attraverso il ricorso a basi di dati riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali

- Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi sulla tematica?   Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili

- Nel caso in cui un delitto fiscale sia il reato presupposto rispetto al delitto di riciclaggio o di autoriciclaggio   si può applicare la doppia confisca, relativa al delitto tributario ed a quello di riciclaggio e di autoriciclaggio

- Nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi di una violazione amministrativa nel mese di gennaio 2017, lo jus superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative non si applica se la violazione afferisce il comparto:   antiriciclaggio

- Nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi di una violazione amministrativa nel mese di luglio 1997, lo jus superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative si applica se la violazione afferisce il comparto:   valutario

- Nel caso in cui un soggetto compie una rapina in banca, poi effettua una serie di operazioni idonee a dissimulare l'origine illecita dei proventi che, alla fine, una volta ripuliti, utilizza per aprire un ristorante, è punibile, oltre che per il delitto di rapina, a titolo di   autoriciclaggio

- Nel caso in cui un soggetto, nella vigenza del nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, sia attinto da un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, e la relativa impugnazione abbia dato luogo ad un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, può attivare la procedura di definizione in misura ridotta?   No, mai

- Nel caso l'autore del reato presupposto sia dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis del C.P., altri soggetti possono rispondere del presupponente delitto di riciclaggio?   Sì, in ragione dell'esistenza di un profitto, pur minimo

- Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quali banche dati possono essere consultate?   Tutte le banche dati in uso al Corpo

- Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   Si

- Nel delitto di trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad eludere disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale   tutte le alternative proposte sono corrette

- Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, a termini di legge   non deve necessariamente derivare da delitto

- Nella "nuova" configurazione del delitto di riciclaggio, il disvalore giuridico è collegato   alla finalità di mascherare l'origine delittuosa dei proventi

- Nell'ambito del servizio di mixing, connesso all'operatività delle valute virtuali, sul conto c.d. "pool o pot" viene raccolta la valuta virtuale   proveniente da più utenti, prima di essere trasferita sui cc.dd. "conti di rimbalzo"

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software ideato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale?   "Molecola"

- Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio, quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?   S.i.Va

- Nell'ambito di una transazione "regolata" in bit-coin, è possibile che, in ragione dell'anonimato intrinseco che connota la tecnologia adottata per il trasferimento di valuta (c.d. mixing)   tutte le alternative proposte sono corrette

- Nell'Ordinamento giuridico internazionale   non si riscontra una definizione di terrorismo internazionale