- Dal punto di vista della teoria generale del diritto penale, come autorevolmente stabilito dalle SSUUPP della S.C. di Cassazione, il trasferimento fraudolento di valori è un delitto   istantaneo ad effetti permanenti

- Dal punto di vista dello sviluppo investigativo delle S.O.S., lo scambio informativo con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (DNAA) consente   di venire a sapere dell'attinenza di soggetti segnalati o ad essi collegati con procedimenti giudiziari in corso, conseguentemente di concentrare l'attenzione investigativa su contesti non ancora noti agli Organi inquirenti

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgo del '90, e nella vigenza della legge 516/82   la maggior parte dei reati tributari non poteva costituire presupposto del delitto di riciclaggio perché di pericolo presunto e contravvenzionali

- Dopo l'entrata in vigore del D.lgs 74/2000, tutte le fattispecie ivi contemplate possono costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio perchè   tutte le alternative proposte sono corrette