- La circolare del Comando Generale del Corpo (manuale operativo) che disciplina l'attività operativa della Guardia di Finanza in tema di circolazione transfrontaliera di capitali è:   la n. 83607/2012 del III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, concernente "Attività della Guardia di Finanza a tutela del Mercato dei Capitali" e successive integrazioni e modificazioni

- La Guardia di Finanza rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   Si

- La Polizia di Stato rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   No

- La relazione annuale sulle attività condotte per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte

- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria:   dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore non è superiore a 10.000 euro, ovvero dal 30% al 50% del medesimo importo se tale valore è superiore a 10.000 euro

- L'Agenzia delle Dogane rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   Si

- L'Agenzia delle Dogane si occupa di trasmettere, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?   Si

- L'agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza devono comunicare l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi Terzi?   Si, Al Ministero dell'economia e delle Finanze

- L'Agenzia delle Entrate rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   No

- Le informazioni ottenute attraverso i controlli di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 1889/2005 possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri?   Si, qualora gli indizi indichino che determinate somme di denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea sono connesse ad attività illecite.

- Le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1889/2005 possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri?   Si, qualora gli indizi indichino che determinate somme di denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea sono connesse ad attività illecite.

- Le informazioni raccolte da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, possono essere inviate alla commissione europea?   Si, Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea

- L'obbligo di dichiarazione del denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportato su convogli ferroviari che attraversano il confine di Stato sussiste:   sia nei confronti dei passeggeri, del personale di bordo e delle eventuali società che espletano servizi sui treni

- L'Unità di Informazione Finanziaria rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   Si