- I militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali possono chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?   Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove sussistano fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)

- Il D.Lgs. n. 195/2008 in tema di sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore alla soglia prevista prevede la possibilità che l'interessato ottenga la restituzione del denaro oggetto di sequestro prima della conclusione del procedimento sanzionatorio?   Sì, previo deposito presso la Tesoreria provinciale di Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione

- Il D.Lgs. n. 195/2008 prevede che ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, il Ministero dell'Economia e delle Finanze:   acquisisca il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio istituita presso lo stesso Dicastero

- Il manuale operativo in tema di attività della Guardia di Finanza a tutela del Mercato dei Capitali enunciando il contenuto del D.Lgs. n. 195/2008, descrive sinteticamente i diversi compiti delle Autorità preposte a tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta. In tal senso la Guardia di Finanza viene descritta come l'Autorità che:   esercita sia in collaborazione con i funzionari doganali, che in via autonoma, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni valutarie

- Il Ministero dell'economia e delle Finanze rientra tra le autorità Competenti di cui all'art 1 del DLgs 195/2008?   Si

- Il viaggiatore di una nave passeggeri che giunge in un porto dell'Unione europea deve dichiarare il denaro contante trasportato di importo pari o superiore alla soglia di legge?   No, se non scende dalla nave

- In caso di viaggio privato da parte di un diplomatico possono essere controllati i bagagli per appurare se ha omesso di effettuare la dichiarazione ai sensi del decreto 195/2008?   Si

- in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati membri?   Si, ai sensi del DLgs 195/2008

- In quali circostanze i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono esercitare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?   Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali