- Che cosa disciplina Il D.Lgs. n. 195 del 19 novembre 2008?   la circolazione transfrontaliera di capitali al seguito

- Chi ha introdotto un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E?   la disciplina comunitaria

- Chi irroga le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?   Il M.E.F.

- Con quale cadenza viene presentata la relazione al Comitato di Sicurezza finanziaria ai sensi del DLgs 195/2008?   annuale

- Con quale mezzo i verbali di contestazione vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle Finanze?   tramite supporti informatici

- Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001?   si

- Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge n. 4/1929?   si

- Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dall'art. 28, comma 1, lettera   si

- Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalle leggi tributarie laddove applicabili?   si

- Contro chi può essere proposta opposizione per i sequestri effettuati per le violazioni previste dall'art 3 del DLgs 195/2008   al M.E.F.

- Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza è trasmessa all'Agenzia delle dogane?   si

- Cos'è il Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005?   L'atto normativo comunitario che disciplina i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea

- Cosa deve fare ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro?   Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante