- Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un trasferimento di denaro contante per l'importo di 2.000 Euro avvenuto in data 01 luglio 2020   non è più consentito ed espone i soggetti tra cui interviene ad una sanzione da 3.000 e 50.000 Euro

- Un trasferimento di denaro contante per l'importo di 2.500 Euro avvenuto in data 30 giugno 2020   è perfettamente lecito

- Una società in nome collettivo può essere indicata nelle Segnalazioni per Operazioni Sospette?   Sì, ma solo se coinvolta direttamente nell'operatività sospetta

- Un'operazione reputata sospetta può essere sospesa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   No