- Relativamente alle categorie di professionisti iscritti agli albi, a chi spetta l'onere di procedere alla verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio?   Anche agli organismi di autoregolamentazione, in ossequio alle regole tecniche dagli stessi adottate

- Ricevute le segnalazioni di operazioni sospette a quale tra questi soggetti spetta l'approfondimento di quelle attinenti ai fenomeni associativi di cui all'art. 416 bis?   Alla D.I.A