- Per "concorso" dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa dei GG.I.C.O., deve intendersi:   Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell'A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. procedenti

- Per giurisprudenza oramai consolidata, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, il reato presupposto   può anche non essere individuato nei suoi esatti termini, ovvero nella sua esatta configurazione giuridica

- Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto:   sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine

- Per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria si avvale:   del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

- Per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio quale documentazione di supporto viene messa a disposizione dei militari operanti dal Comando Generale?   I moduli operativi e le schede normative

- Per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio quale documentazione di supporto viene messa a disposizione dei militari operanti dal Comando Generale?   I moduli operativi e le schede normative.

- Perché le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario non possono affluire al Fondo Unico Giustizia?   Perché diversamente sarebbe impedita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario

- Possono essere eseguite ispezioni antiriciclaggio extra - programma?   Sì, previa autorizzazione del Comandante Provinciale o del Comandante del N.S.P.V

- Possono essere utilizzati dai militari del Corpo i poteri di Polizia Economico Finanziaria per accertare le violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Sì

- Possono i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela?   Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono avvalersi, tra gli altri, di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri e, a determinate condizioni, anche in Paesi terzi

- Presso il ministero dell'Interno è istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 1991, n. 410 e da ultimo disciplinato dall'art. 107 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale organo?   Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata.

- Prima dell'approvazione della programmazione ispettiva, il Comandante competente verifica se la tipologia ed il numero di operatori selezionati è conforme agli obiettivi attribuiti dalla Superiore Gerarchia?   Si.

- Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 190/2017 che, novellando il D.lgs 231/2007, ha introdotto il nuovo articolo 69, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale circa l'applicabilità, al comparto sanzionatorio non penale, del principio del favor rei, ha:   ritenuto che la stessa non fosse fondata e meritevole di accoglimento in quanto è rimesso alla discrezionalità del legislatore valutare, materia per materia, l'applicabilità del principio del favor rei, non integrandosi, quindi, gli estremi di una disparità di trattamento in relazione all'art. 3 della Costituzione