- Che cos'è l'Eurojust?   È un organismo dell'UE, istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE nella loro azione contro la criminalità organizzata e trasfrontaliera.

- Che funzione hanno gli accertamenti di merito?   prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007

- Chi procede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni indicate nell'art. 13 del D. Lgs. 109/2007?   Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni

- Chi può procedere a perquisizione ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   Gli ufficiali di polizia giudiziaria

- Chi può procedere all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/1990?   Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria

- Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione?   Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto

- Come si dispone il raffronto tra patrimonio disponibile e reddito dichiarato?   In modo analitico, essendo necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene

- Come si distinguono le misure di prevenzione?   Personali e patrimoniali.

- Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/07 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?   La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta più ampia di quella penale

- Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/07?   Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

- Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/07 cosa introduce rispetto alla precedente normativa?   Introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati

- Conformemente a quanto indicato dall'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 109/2007, l'amministratore eletto ai sensi dello stesso articolo:   fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività, ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva

- Cos'è il RADAR?   Un software che consente la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle SOS, nonché "l'incrocio" con i dati acquisiti da altre banche dati

- Cos'è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga detta anche D.C.S.A.?   E' l'organo tecnico attraverso il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

- Cos'è la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?   È un organo della Procura Generale istituito presso la Corte di Cassazione.

- Cos'è l'archivio dei rapporti finanziari   È un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari

- Cosa è "S.I.R.O. 2"?   Un applicativo informatico utile per l'attività operativa

- Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?   Tutti gli elementi indicati nelle altre alternative di risposta

- Cosa differenzia la confisca di prevenzione rispetto alla confisca "per sperequazione"?   La prima è una misura ante delictum, la seconda no

- Cosa introduce la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?   Un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E

- Cosa può avere ad oggetto l'attività ispettiva antiriciclaggio?   Una sola parte degli obblighi antiriciclaggio, come pure tutti gli adempimenti previsti dal decreto 231/2007

- Cosa si intende per ispezione antiriciclaggio?   L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.

- Cosa sono i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata che sono inquadrati nell'organigramma dei Nucleo Speciali di Polizia Economia Finanziaria?   Sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia.

- Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?   Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A