- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della multa da euro 1.032 a euro 10.329:   quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:   quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

- Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di caserme, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990:   ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, è aumentata

- Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del citato articolo:   è aumentata

- Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione

- Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a dodici anni di reclusione

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   L'estinzione nel termine fissato dalla legge

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   Il divieto di trasferimento

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti, in linea generale, ai Nuclei PEF

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?   Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera

- Secondo la classificazione congiunta dell'O.N.U. e dell'Eurostat, l'economia "non osservabile" ricomprende:   Economia illegale e criminale, economia sommersa e quella informale

- Secondo la giurisprudenza, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?   Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie

- Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la stessa transazione, sono cumulabili per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?   No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale

- Secondo la normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?   Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso

- Secondo quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, è possibile ridurre le sanzioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti?   Le Forze di Polizia

- Si definisce "gruppo criminale organizzato", per la Convezione ONU di Palermo del dicembre 2000:   ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso

- Si parla di disponibilità indiretta di beni:   quando si ha la possibilità di determinarne impiego e destinazione

- Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07   i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale

- Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?   Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo