- Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   È una fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale.

- Quale articolo del D.P.R. 309/1990 indica i criteri di inclusione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quale differenza c'è tra sequestro e confisca?   Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza

- Quale elemento forma oggetto di valutazione in sede di applicazione delle misure di prevenzione personale?   La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità

- Quale organismo ha ereditato, ampliandole, le competenze del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?   Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)

- Quale sanzione viene applicata in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette?   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a 30.000 euro

- Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?   Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF

- Quale tipologia di reato presupposto deve essere commesso perché possa configurarsi il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   Qualsiasi tipo di delitto non colposo anche quelli di natura fiscale

- Quale tra i seguenti soggetti, può essere scelto quale amministratore ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007?   Privato cittadino che esercita la professione commercialista

- Quale tra le seguenti è stata una norma che ha di recente aggiornato il Codice Antimafia?   L. n. 161/2017.

- Quale tra queste categorie non è destinataria degli obblighi antiriciclaggio secondo il D.lgs 231/07?   I geometri

- Quale, tra le seguenti, è sanzione amministrativa comminabile per la violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?   La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento

- Quali delle seguenti informazioni devono contenere le segnalazioni di operazioni sospette?   Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto

- Quali delle seguenti non è una delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   Sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a cinque anni

- Quali delle seguenti non è una misura prevista dal comma 1 dell'art. 75 bis del D.P.R. 309/1990?   Sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla

- Quali delle seguenti tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 ricomprende le droghe "leggere"?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è da ricomprendersi nella tabella II di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dello stesso art. 14?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   Ogni pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali

- Quali particolari operazioni possono essere effettuate per il contrasto dei delitti di cui al D.P.R. 309/1990?   Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 9 della legge 146/2006

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?   I Nuclei P.e.f., i Gruppi, le Compagnie e le Tenenze

- Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, a svolgere ispezioni/controlli antiriciclaggio?   Solamente i Nuclei PEF, i Gruppi e le Compagnie

- Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo?   Le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti

- Quali soggetti, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 309/1990, secondo le modalità e per i tempi indicati nello stesso articolo, possono disporre la chiusura di un pubblico esercizio adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope?   L'Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro della Salute

- Quali sono i compiti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata?   Danno supporto alle attività investigative svolte dai GG.I.C.O. e, eventualmente, dagli altri Reparti del Corpo.

- Quali sono le autorità competenti all'approvazione della programmazione delle ispezioni antiriciclaggio?   Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

- Quali sono le caratteristiche del reato di cui all'art. 648 ter?   Può essere commesso da chiunque realizzi impiego di proventi illeciti in attività lecite

- Quali sono le competenze dei Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

- Quali sono le misure di prevenzione patrimoniali?   Sequestro e confisca adottabili anche nelle forme dei sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

- Quali sono le segnalazioni di operazioni sospette ricomprese nella categoria denominata "AFI"?   Anche quelle già archiviate dall'U.I.F

- Quali sostanze ricomprende la tabella IV di cui al D.P.R. 309/1990?   Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III

- Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?   Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice.

- Quali tra i seguenti Reparti del Corpo svolgono, a livello centrale, l'attività di contrasto sulla criminalità organizzata in materia di finanziamento al terrorismo?   Il Comando Tutela dell'Economia che si avvale delle capacità specialistiche del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

- Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?   Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

- Quali tra questi elementi informativi devono essere indicati nel foglio di servizio che dovrà essere esibito in sede d'ispezione antiriciclaggio?   La tipologia di attività ispettiva ed i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa

- Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   Anche gli ordini professionali

- Quali tra questi soggetti sono Autorità di vigilanza di settore deputate allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?   La Banca d'Italia, l'Isvap e la Consob

- Quali, tra quelle riportate, non rappresenta un'aggravante, prevista dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 dello stesso decreto?   Tutte le aggravanti riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione

- Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere una o più violazioni amministrative in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta e di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?   Deve procedere alla contestazione degli illeciti ai trasgressori nonché agli enti e soggetti obbligati in solido, ai sensi della legge n. 689/1981

- Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?   E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta

- Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.   due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

- Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, si protragga per più di due anni:   l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato

- Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata?   Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G

- Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

- Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

- Quando deve essere stato effettuato l'acquisto dei beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione?   In data non anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto

- Quando devono essere registrate le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica?   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- Quando gli impedimenti di cui dell'art. 13 bis, comma 2, del D. Lgs. 109/2007 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione richiamata nel comma 1 del medesimo articolo:   può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno

- Quando l'Autorità Doganale, nell'ambito dell'attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, anche nel caso di movimentazione di somme di denaro di importo inferiore a 10.000 Euro, abbia ragione di ritenere che tali somme sono riconducibili ad attività criminose, deve:   registrare tutte le informazioni raccolte, di natura soggettiva ed oggettiva, e trasmetterle alle UIF degli Stati Membri interessati, alimentando, altresì, il Sistema Informativo Doganale (c.d. S.I.D.)

- Quando può dirsi consumato il reato di usura?   Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo

- Quando si considerano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?   Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

- Quando un interesse può definirsi usurario?   Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)

- Quando vengono effettuate le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10?   Prima della redazione del conto finale

- Quanto dura l'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Quattro anni

- Quanto dura l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Quanto può durare, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 309/1990, la sospensione delle autorizzazioni di cui all'art. 17 dello stesso decreto?   Nessuna delle alternative fornite è corretta