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Elenco in ordine alfabetico delle domande di TLB - Tecnica professionale

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- Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno
- Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno
- Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?   Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007