- Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?   D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017.

- Dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 109/2007, sono escluse:   le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi

- Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   non può far parte alcun magistrato tirocinante

- Dell'esito dei controlli e delle ispezioni, effettuati ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/1990, è redatto processo verbale da trasmettersi:   entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica

- Di cosa si occupa il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?   Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio