- A cosa inerisce l'articolo 4 quater del D. Lgs. 109/2007?   Al procedimento di designazione

- A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, le carte prepagate sono quelle che consentono   anche la restituzione di valuta

- A quale, tra i seguenti soggetti, non è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo II - del D.Lgs. 159/2011?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Accertati i fatti di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990, gli organi di polizia:   procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13

- Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?   No, nel caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale

- Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?   No, anche nel caso in cui i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ed Autorità consolare italiana

- Ai fini della classificazione congiunta che O.N.U. e Eurostat danno di "economia non osservabile", l'economia illegale e criminale coincide:   con l'attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione e possesso sono proibite dalle norme penali ovvero svolte da personale non autorizzato

- Ai fini della configurazione del reato d'importazione illecita di sostanze stupefacenti, è rilevante:   Il superamento della linea del confine politico del territorio nazionale

- Ai fini della predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze contenente la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziario riceve, entro il 30 maggio, dati statistici ed informazioni   anche dal Ministero della Giustizia

- Ai fini della valutazione della "infiltrazione mafiosa" in un'azienda, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tra gli altri possono costituire utili "indici fattuali" i seguenti:   i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria

- Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. 309/1990, si tiene conto della circostanza che:   la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale

- Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto secondo cui il reparto operante dovrà in primis verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano,   risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Utes del Comando Generale, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M.

- Ai fini dell'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982, in che misura incide sul patrimonio di un mafioso la contrazione di un mutuo?   Incide sulla sua composizione ma non anche sull'entità del patrimonio

- Ai fini di favorire la circolarità informativa, lo S.C.I.C.O. previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in caso di necessità può indire:   riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative

- Ai prestatori di servizi di pagamento ed agli istituti di moneta elettronica esteri che operano in Italia senza succursali ma avvalendosi di agenti, in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro

- Ai sensi dei più accreditati indirizzi giurisprudenziali, nella c.d. "confisca per sproporzione", di cui all'art. 240 bis del C.P., la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta innesca   una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa solo adducendo una giustificazione credibile e plausibile circa la provenienza lecita dei beni

- Ai sensi del comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene:   sono diminuite

- Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, gli agenti che svolgono un'attività di intermediazione nelle locazioni immobiliari sono soggetti agli adempimenti antiriciclaggio?   Sì, se il canone mensile di locazione è pari o superiore ai 10.000 Euro

- Ai sensi del D.lgs 195/2008 la Guardia di finanza è l'unico soggetto preposto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   No, anche l'agenzia delle dogane

- Ai sensi del D.lgs 231/07 cosa deve fare il soggetto segnalante?   Trasmettere la segnalazione all'U.I.F.

- Ai sensi del D.lgs 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati?   Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

- Ai sensi del D.lgs 231/07, non rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio   i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare

- Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di primo livello non rientrano?   I promotori finanziari

- Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di secondo livello rientrano?   I confidi

- Ai sensi del D.lgs 231/2007, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio   Nessuna delle alternative proposte è corretta

- Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati   per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale

- Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs 90/2017, i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore eccedenti la soglia di legge   sono consentiti anche se effettuati per il tramite di istituti di moneta elettronica

- Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, è istituito   presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica

- Ai sensi del D.lgs. 231/07, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o della provenienza illecita dei fondi è desunto   anche in ragione di qualsivoglia circostanza conosciuta a cagione delle funzioni esercitate, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto cui è riferita

- Ai sensi del D.lgs. 231/07, l'Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata   nessuna di queste opzioni è corretta

- Ai sensi del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, si possono effettuare accertamenti bancari e finanziari?   Sì

- Ai sensi del decreto 195/2008, chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?   L'Agenzia delle Dogane

- Ai sensi del decreto 195/2008, in caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia?   Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali

- Ai sensi del decreto 231/2007 è segnalabile all'U.I.F.?   Ogni situazione che fa sorgere dubbi circa la provenienza illecita del denaro

- Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il trasferimento denaro contante per importi superiori alla soglia di legge è sempre vietato?   No, se avviene per il tramite di Istituti di Moneta Elettronica

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?   Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa devono fare i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica?   Astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine a quelli già in essere

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?   Procedura semplificata

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari, finanziari e non, e degli altri operatori soggetti alle disposizioni antiriciclaggio?   Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi ricompresi nella c.d. black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio?   Astenersi dall'eseguire l'operazione

- Ai sensi del quadro normativo di riferimento, l'autore di un delitto tributario omissivo può rispondere, al ricorrere dei presupposti di legge, anche   del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° cpv del C.P.

- Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie?   Le Autorità doganali dei singoli Stati membri

- Ai sensi della circolare n. 335160/2013, emanata dal III Reparto del Co.Ge. relativamente al "Manuale operativo in materia di criminalità organizzata", il termine "criminalità organizzata" cosa indica?   Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali compiendo quindi crimini per fini di lucro.

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio i professionisti sono sempre tenuti a segnalare le operazioni sospette?   No, per le informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio in quale categoria rientrano le case da gioco?   In quella autonoma dei prestatori di servizi di gioco

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio l'operazione sospetta può essere sospesa?   Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio quando sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge?   Indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla contestazioni delle violazioni amministrative antiriciclaggio di cui agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?   L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano le violazioni e provvedono alle relative contestazioni

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi anche in occasione   del compimento di operazioni di gioco

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?   Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e direzione, ovvero dei loro delegati o soggetti che svolgono funzioni equivalenti

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte", l'intermediario o l'operatore richiesto di eseguire l'operazione   deve applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, nei confronti di una società quotata in un mercato regolamentato quale procedura di adeguata verifica si adotta?   Procedura semplificata

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, per il servizio di rimessa del denaro, la soglia di trasferimento del denaro contante è di:   1.000 euro

- Ai sensi della prima parte del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto è contestata:   immediatamente

- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale sono definiti:   soggetti designati

- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

- Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia sono comunicate senza ritardo:   Al Consiglio Superiore della Magistratura

- Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, il Procuratore Distrettuale Antimafia è preposto all'attività della Direzione Distrettuale e cura che i magistrati addetti alla stessa ottemperino all'obbligo di assicurare completezza e tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria:   di persona o con un proprio delegato

- Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono preposti:   un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità

- Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, chi può procedere a perquisizioni d'iniziativa nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di un reato?   Nessuno

- Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria:   quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, il Comitato di sicurezza finanziaria:   è chiamato a esprimersi per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi a cura dell'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:   nomina e revoca i custodi e gli amministratori

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera l'amministratore?   sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 7, nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, da chi è decisa l'eventuale prosecuzione della relativa attività?   Dal Comitato di sicurezza finanziaria

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:   mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo

- Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:   mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, chi provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?   L'Agenzia del Demanio, ma se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?   La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio

- Ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:   trasmette ogni tre mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

- Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, qualora, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma:   con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12

- Ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D. Lgs. 109/2007, si procede alla vendita delle risorse economiche da restituire:   se, nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse

- Ai sensi dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione al proprio patrimonio dei beni indicati nello stesso comma?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:   è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche:   decorsi tre mesi dalla stessa, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario

- Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?   Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario

- Ai sensi dell'art. 12, comma 17, del D. Lgs. 109/2007, se le cose da custodire sono soggette a pericolo di deterioramento, ovvero se la custodia delle stesse risulta particolarmente onerosa:   l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto

- Ai sensi dell'art. 13 bis, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, quando non si dà luogo alla pubblicazione di cui al primo comma del medesimo articolo?   Nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto:   è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?   Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689

- Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, chi determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento?   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 309/1990, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dello stesso testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con il nome chimico?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 231/07, a fattor comune, quando si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?   Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, la sola verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo, ma deve comunque avvenire entro 30 giorni

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un maggiorenne cittadino extracomunitario che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante di 9.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto?   No

- Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi trasmette dati e informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri?   Nessuna delle alternative fornite è corretta

- Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità dell'autore del reato presupposto?   La norma nulla dice al riguardo

- Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/1990, se nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dello stesso articolo:   vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata

- Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge 146/2006, chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano "operazioni sotto copertura" è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato:   con la reclusione da due a sei anni

- Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i soggetti eroganti "micro-credito" ai sensi dell'art. 111 del T.U.B. ed i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis del T.U.F. sono qualificabili come   intermediari finanziari di secondo livello

- Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, gli operatori di gioco on line e su rete fisica sono inquadrati   in nessuna di queste categorie

- Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, sono inquadrati   tra gli operatori non finanziari

- Ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:   contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione

- Ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?   Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

- Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:   di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze

- Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:   non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo

- Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:   non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto

- Ai sensi dell'innovazione normativa introdotta dal D.lgs. 231/07, la confisca per equivalente può essere disposta dal giudice, tra l'altro, anche nei procedimenti per i reati di cui   all'art. 648 bis, indipendentemente dalla sua possibile qualificazione come reato transnazionale

- Ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07, la valuta virtuale è da intendersi come la rappresentazione digitale di valore   non emessa da una Banca Centrale e non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale

- Ai soggetti convenzionati ed agli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia che non eseguono gli adempimenti di cui all'art. 44 del D.lgs. 231/07, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 1.000 a 10.000 Euro, raddoppiata nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime

- Ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario i quali, non assolvendo in tutto o in parte, ai loro compiti, agevolino, facilitino o rendano possibili violazioni alla normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria   da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio

- Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale:   il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato

- Al Prefetto con funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, preposto al Dipartimento di Pubblica sicurezza, sono assegnati:   Un Vice Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale

- Alla luce dei più accreditati orientamenti giurisprudenziali, la c.d. "abolitio criminis" che riguarda il reato presupposto   comportando il venir meno dell'antigiuridicità del reato base ed, in ultima analisi, elidendo l'illiceità dei proventi derivanti dal reato presupposto, rende il reato di riciclaggio non più configurabile e punibile

- Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?   No, non è applicabile

- All'interno del Corpo, chi è deputato ad effettuare l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette?   L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo

- Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:   decide allo stato degli atti

- Attraverso la consultazione di quale registro è effettuabile la ricognizione della proprietà di un natante?   Di un registro generale delle immatricolazioni presso il Ministero dei Trasporti

- Attraverso quale metodo si realizza il "Layering", ovvero la "anonimizzazione" della ricchezza?   Tutte le risposte proposte sono corrette