- Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del Decreto Legislativo 231/07?   Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico

- Tra i seguenti quali sono i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   Il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.

- Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, rientrano anche   le Autorità di Vigilanza di Settore

- Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?   Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.

- Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?   Sì, anche la confisca per equivalente

- Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?   Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi