- Se nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 74 del D.P.R. 309/1990:   il numero degli associati è dieci o più, la pena è aumentata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto   anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società e autore del reato presupposto?   Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro

- Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria

- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, i soggetti che possono trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di persone da designare indicano:   i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine; il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; le fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica; gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati; ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno

- Secondo un recente orientamento della S.C. di Cassazione, il delitto di autoriciclaggio c.d. "anticipato" rispetto alla commissione di delitti presupposti di natura fiscale dichiarativa è configurabile, purchè   sia stata raggiunta la prova logica della provenienza illecita dei proventi

- Si può affermare che il sequestro abbia natura "statica"?   No, in quanto risulta funzionale al materiale "spossessamento", delle persone inquisite, dai beni oggetto di sequestro, contestualmente alla "immissione in possesso" del soggetto legittimato dall'Autorità Giudiziaria, al fine di creare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività aziendale