- Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?   Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.

- Da chi è svolta la funzione di Direttore dell'ispezione antiriciclaggio nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?   Dai comandanti di sezione

- Da cosa è espresso il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica?   D.I.S., Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna

- Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?   Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria

- Deve essere redatta una programmazione delle attività ispettive antiriciclaggio con riferimento ai "controlli"?   No, la programmazione riguarda esclusivamente le ispezioni antiriciclaggio, per cui non va redatta per l'esecuzione dei controlli antiriciclaggio.

- Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?   Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

- Dove è collocato dal punto di vista dell'ordinamento ed organigramma il GIFT?   All'interno del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

- Durante le ispezioni antiriciclaggio, cosa custodiscono il Direttore dell'Ispezione e il Capo pattuglia?   la copia della scheda di ispezione

- Durante un'ispezione antiriciclaggio, cosa si può fare in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio?   È possibile ricercare documenti in una abitazione privata