- Un consolidato orientamento giurisprudenziale rileva che, ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione:   non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni

- Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica

- Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale se:   Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato

- Un Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta può attivare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie?   Sì, previa autorizzazione del Comandante di Reparto operante

- Un Reparto delegato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria può attivare altro Reparto del Corpo per effettuare "controlli incrociati antiriciclaggio"?   Sì, per il compimento di singoli atti istruttori eseguibili avvalendosi dei poteri di cui al D.lgs n. 68/2001