- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della multa da euro 1.032 a euro 10.329:   quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:   quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

- Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a dodici anni di reclusione

- Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:   la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   L'estinzione nel termine fissato dalla legge

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   Il divieto di trasferimento

- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?   In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti, in linea generale, ai Nuclei PEF

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti ai Nuclei P.e.f.

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?   Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia

- Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ad un procedimento penale in essere condotto su delega dell'A.G. da altra forza di polizia?   Ai Gruppi, alle Compagnie, alle Tenenze o alle Brigate del Corpo competenti per territorio

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta, come devono essere trasmesse all'U.I.F. le segnalazioni di operazioni sospette?   Senza ritardo, in via telematica attraverso la rete internet

- Secondo la classificazione congiunta dell'O.N.U. e dell'Eurostat, l'economia "non osservabile" ricomprende:   Economia illegale e criminale, economia sommersa e quella informale

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto   anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"

- Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società e autore del reato presupposto?   Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro

- Secondo la giurisprudenza, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?   Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie

- Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la stessa transazione, sono cumulabili per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?   No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale

- Secondo la normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?   Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso

- Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria

- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti?   Le Forze di Polizia

- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, i soggetti che possono trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di persone da designare indicano:   i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine; il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; le fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica; gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati; ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno

- Si configura il reato di riciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/07 se l'attività illecita che ha generato il bene da riciclare si è svolta nel territorio di un Paese Extracomunitario?   Sì

- Si definisce "gruppo criminale organizzato", per la Convezione ONU di Palermo del dicembre 2000:   ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso

- Si parla di disponibilità indiretta di beni:   quando si ha la possibilità di determinarne impiego e destinazione

- Si può affermare che il sequestro abbia natura "statica"?   No, in quanto risulta funzionale al materiale "spossessamento", delle persone inquisite, dai beni oggetto di sequestro, contestualmente alla "immissione in possesso" del soggetto legittimato dall'Autorità Giudiziaria, al fine di creare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività aziendale

- Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07   i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale

- Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?   Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo

- Sotto il profilo concettuale, l'espressione "infiltrazione mafiosa" necessita di un'analisi più ampia, in quanto inserita in diversi provvedimenti legislativi dai quali emerge che si è generalmente inteso indicare:   la presenza, all'interno di un soggetto giuridico privato, di un soggetto concorrente in delitti di criminalità organizzata