- Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno

- Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?   Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno

- Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?   Entro 30 giorni e per 10 anni

- Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?   Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007