- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   L'estinzione nel termine fissato dalla legge

- Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   Il divieto di trasferimento

- Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?   In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera

- Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta, come devono essere trasmesse all'U.I.F. le segnalazioni di operazioni sospette?   Senza ritardo, in via telematica attraverso la rete internet

- Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la stessa transazione, sono cumulabili per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?   No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale

- Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria

- Si configura il reato di riciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/2007 se l'attività illecita che ha generato il bene da riciclare si è svolta nel territorio di un Paese Extracomunitario?   Sì