- Per i professionisti, chi fissa i criteri di orientamento per l'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette?   Il Ministero della Giustizia con decreto

- Per il D.lgs. 231/2007, qual è l'importo a concorrenza od oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale?   15.000 euro

- Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche con riguardo   al beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, all'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi

- Per le esclusive finalità di cui al D.lgs. 231/2007, nella definizione di Amministrazione interessata, titolare di poteri di controllo e vigilanza sui soggetti obbligati, ma non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore,   rientrano il M.E.F. ed il Ministero dello sviluppo economico

- Per pagamenti inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera?   Sì, ed il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di tali moduli per assegni bancari o postali

- Perché possa configurarsi il reato di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso interamente all'estero?   Sì

- Possono essere utilizzati dai militari del Corpo i poteri di Polizia Tributaria per accertare le violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?   Sì